INNOVOSAFE SpA

Felipe San Martín Schröder, abogado, Notario Público Titular 2° Notaría de Puerto Montt, oficio en Urmeneta 414, comuna de Puerto Montt; Por escritura pública de hoy ante mí, doña MARIAM MAKARENA MENDOZA SAAVEDRA, debidamente facultada viene a reducir Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INNOVOSAFE SpA” R.U.T. N°77.544.946-2, con domicilio en Buin N°386, comuna de Puerto Montt, junta celebrada con fecha 22 de agosto de 2023, que acordó: A) Tratar el primer tema señalado en la citación que obra en poder del accionista y que dice relación con modificar la forma de administración de la sociedad, actualmente radicada en un Directorio y/o Gerente General, a un Directorio compuesto de tres miembros, cuya organización, convocatoria, facultades y nombramiento se establecerá en las letras siguientes. B) Modificar el acto constitutivo de fecha 22 de marzo del año 2022, a través del Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, según código de verificación electrónica (CVE) CRHWeWlplGoe. Sociedad que migro desde el registro de empresas hasta el sistema tradicional del Código de Comercio, con fecha 10 de julio del año 2022, que fue inscrita a fojas 671 vuelta número 394 en el Registro de Comercio correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, con fecha 25 de julio del año 2022. El acto constitutivo fue modificado por la escritura pública de fecha 28 de septiembre del año 2022, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martín Schroder, acto que modifico la administración de la sociedad y que fue inscrito a fojas 979, número 564 del Registro de Comercio del año 2022 y publicado en el Diario Oficial con fecha 2 de noviembre del año 2022. C) Agregar el Artículo Segundo Transitorio de la siguiente forma: “Artículo Segundo Transitorio: Los Directores Provisorio de la sociedad serán: don DANIEL OSVALDO ALVAREZ GUENTEO, cédula de identidad número 14.088.813-3 don EUGENIO ABEL TAPIA ALVARADO, cédula de identidad número 12.996.094-9 y don HARRY MAURICIO BOHLE MASSRI, cédula de identidad 12.934.774-0 quienes ejercerán sus cargos hasta que la Junta de Accionistas revoque su nombramiento. D) Consolidar los estatutos dejando sin efecto y en consecuencia revocar los poderes conferidos en los siguientes actos: d1) La modificación la escritura pública de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martin Schröder, acto que modifico la administración de la sociedad y que fue inscrito a fojas novecientos setenta y nueve, número quinientos sesenta y cuatro del Registro de Comercio del año dos mil veintidós y publicado en el Diario Oficial con fecha dos de noviembre del año dos mil veintidós. d2) Del mismo modo, dejar sin efecto lo pactado en escritura pública de fecha seis de diciembre del año 2022, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Felipe San Martin Schröder, inscrita a fojas ochenta y nueve vuelta, número cincuenta y seis del año dos mil veintitrés. d3) Finalmente dejar sin efecto lo resuelto en Escritura Pública de fecha 13 de marzo del año 2023, Repertorio N°712-2023, otorgada ante Ruth Carla Patricia Andrade, Notario Público suplente de la titular doña Lilian Natalia Cárdenas Elgueta, con oficio en la muna de Castro. Demás estipulaciones escritura extractada. Puerto Montt 30 de agosto de 2023.