FENIX SpA

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 22/08/2023, Repertorio 12562/2023, ante mi, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de FENIX SpA, sociedad por acciones, RUT N° 77.333.212-6, sociedad constituida por escritura pública de fecha 23.02.2021, otorgada en la Notaría de San Miguel de don Jorge Reyes Bessone. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 15.668 Nº 7.424 del año 2021, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 26 de febrero del mismo año. Actual y único accionista de la sociedad, dispuso lo siguiente: I.- Se deja constancia que el capital social asciende actualmente a la suma de $1.500.000, dividido en 150 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal. II.- Aumentar el capital de la Compañía en $500.000, esto es, de $1.500.000, dividido en 150 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $2.000.000.- mediante la emisión de 50 nuevas acciones de pago, por lo que el capital de la sociedad será la suma de $2.000.000 dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. III.- Se acuerda que el aumento de $500.000 sea íntegramente suscrito y pagado por Inversiones Meraki SpA, al contado y en dinero efectivo, quien además ingresa en este acto a la sociedad. Por consiguiente, la participación Accionaria en la sociedad, será la siguiente: a) Don Alejandro Daniel Amon Rechter, titular de 150 Acciones ordinarias, de la misma serie y sin valor nominal, por la suma de $1.500.000 integramente suscrito y pagado. b) Inversiones Meraki SpA , titular de 50 Acciones ordinarias, de la misma serie, y sin valor nominal, por la suma de $500.000, integramente suscrito y pagado.IV.- Modificar el actual sistema de administración, en el sentido que esta corresponderá a dos personas en calidad de Gerentes Administradores. V.- En virtud de lo anterior, se modifican los estatutos de la sociedad en el siguiente sentido: A) Se modifica el Artículo Quinto del Titulo Tercero de los estatutos sociales por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO QUINTO: Uno. El capital de la Sociedad es la suma de $2.000.000 , dividido en 200 acciones ordinarias, de única serie, nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, sin perjuicio de las modificaciones del capital y del valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a las disposiciones del presente estatuto social y en forma supletoria de acuerdo a las normas aplicables a las sociedades anonimas cerradas. El capital se suscribe y paga por los accionistas en la forma en que se expresa en el artículo transitorio de estos estatutos. Dos. Las acciones de la sociedad podrán ser pagadas en dinero efectivo, trabajo o con otros bienes debidamente valorizados por el cien por ciento de las acciones.” B) Se modifica Artículo Noveno de los estatutos sociales, en la forma de administración de la sociedad, en el sentido que ésta corresponderá a 2 Gerentes Administradores. C) Se modifica el Artículo Décimo, nombrando como gerentes administradores de la sociedad a don Alejandro Daniel Amón Rechter, y a Pablo Nicolás Osses Titze, quienes la representarán en la forma y con las facultades señaladas en escritura extractada. D) Otras modificaciones que no son materia de extracto. VI. En todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones del estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.