Inversiones Inmobiliaria Río Lontué SpA

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 28 de Agosto de 2023, repertorio Nº2605/2023, don PABLO CUSTODIO FUENZALIDA UBILLA, chileno, abogado, casado y separado de bienes, cédula nacional de identidad número 8.706.714-9, con domicilio en Calle Manuel Montt 357 oficina 805 de la comuna y provincia de Curicó, y expreso que viene en reducir a escritura pública lo siguiente: JUNTA DE ACCIONISTAS “Inversiones Inmobiliaria Rio Lontué SpA”.- En Curicó, a 03 de agosto de 2023, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas para estos efectos en Carmen 752 oficina 302 de la comuna de Curicó, se reunieron en Junta General de Accionistas los accionistas de “Inversiones Inmobiliaria Río Lontué S.p.A.”, en adelante también “La Sociedad”. I. ASISTENCIA. Asisten las siguientes personas que representan las acciones que se indican: Don Thor-Olaf Bekkevold debidamente representado por don Lucas Retamal Rojas, por si y por un total de 180 acciones y don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla. Por si y por el Total de 20 acciones. El total de acciones presentes y/o representadas constituye el cien por ciento del total de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. Presidió la Junta don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla, en calidad de socio y gerente de “La Sociedad” y actuó como secretario don Lucas Isaac Retamal Rojas. Hoja de asistencia y aprobación de poderes: se firmó la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la que se acordó conservar entre los papeles de la Sociedad. II. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. El Presidente declaró que se encontraban debidamente representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, esto es, 200 acciones. III. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. Se acordó dejar constancia de que se omitió la citación que ordena el artículo 59 de la ley de sociedades anónimas (18.046), ya que han concurrido la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Asimismo, el Presidente indica que los accionistas se informaron personalmente de la celebración de esta Junta y que habían comprometido su asistencia, por lo que se omitieron las formalidades para su citación. Además, el Presidente deja constancia de que se encuentran presentes en esta Junta la totalidad de las acciones inscritas en los registros respectivos con 5 días de anticipación a la celebración de ella y que, habiéndose cumplido todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, declara constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. IV.- TABLA DE LA JUNTA. El Presidente señaló que el objeto de la Junta es pronunciarse sobre la designación del nuevo gerente general de la sociedad de conformidad a lo que señala el artículo 2do transitorio de la escritura de constitución social, ya que el cargo actualmente lo desempeña don Pablo Custodio Fuenzalida Ubilla, todo conforme aparece en la escritura de constitución social de fecha 03 de Noviembre de 2022, la que fue suscrita ante el Notario de Curicó don Rodrigo Domínguez Jara, y publicada en Diario oficial Nº43.397.- de fecha 10 de Noviembre de 2022, e inscrita a fojas 1043 número 512 de Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Curicó en el año 2022.- Tabla y Acuerdos: Se da cuenta por parte del Gerente General de las actividades de la sociedad y dado que la designación de gerente se encuentra en el articulado transitorio se acuerda designar un nuevo gerente general que ocupe de forma permanente el cargo y se procede a designar a don Lucas Isaac Retamal Rojas para que en su calidad de Gerente General, actuando y anteponiendo su firma el nombre social, pueda ejecutar los actos y contratos en representación de la sociedad que se señalan desde el número UNO al TREINTA Y NUEVE del artículo décimo tercero del estatuto social.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 29 de Agosto de 2023.