FB LATAM SpA

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38° Notaría de Santiago, Miraflores 178, 5° piso, Santiago, certifica que con fecha 31 de julio de 2023 se redujo a escritura pública ante mí, bajo el repertorio N° 32268-2023, el acta de junta extraordinaria accionistas de FB LATAM SpA, celebrada ante mí con esa misma fecha, en que se acordó: (a) Aprobar la fusión por incorporación de Intercambiadores de Calor S.A. en FB LATAM SpA, absorbiendo esta última a Intercambiadores de Calor S.A., adquiriendo todo su activo y pasivo y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, en conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, con efecto y vigencia a contar del 31 de julio de 2023. Con motivo de la fusión, Intercambiadores de Calor S.A. quedó legalmente disuelta, sin que sea necesaria su liquidación. Asimismo, se aprobaron los balances que sirvieron de base para la fusión acordada, a los que se refiere la escritura extractada. (b) Aumentar el capital social de FB LATAM SpA, de la cantidad de $259.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $392.375.884, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, sin emisión de nuevas acciones. (c) Reemplazar los actuales artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales de FB LATAM SpA, por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social es de $392.375.884, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran totalmente suscritas y pagadas en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $392.375.884, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se encuentra totalmente suscrito y pagado por Bohn de México, S.A. de C.V., en la forma que sigue: a) con la suma de $259.000.000, pagados en el acto de la constitución de la sociedad; y b) con la suma de $133.375.884, pagados a consecuencia de la fusión por incorporación de Intercambiadores de Calor S.A. ”. (d) Dejar constancia que, mediante Resolución del Administrador de la Sociedad suscrita por escritura pública de fecha 14 de junio de 2023, en la Notaría de Santiago de don Ivan Torrealba Acevedo, repertorio 9.465-2023, se otorgaron poderes para que FB LATAM SpA pueda continuar con un ágil y expedito desarrollo de los negocios sociales, y que tales poderes se mantendrán íntegramente vigentes una vez materializada la fusión.- El total de las acciones presentes en la Junta ascendió a 1.000 acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas de la Sociedad con derecho a voto.- Demás acuerdos constan de escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 23 de agosto de 2023.