INGENIERIA ACCIÓN SUSTENTABLE SpA

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que ante mí, el 21 de Agosto del año 2023, se redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACIÓN de la Sociedad denominada “INGENIERIA ACCIÓN SUSTENTABLE SpA”, Rut. 77.131.014-1, celebrada el 17 de agosto de 2023, a las 11 horas, inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 14.164, N°7.267, del año 2020.- Asistencia: a. Mauricio Ulises Pino Yáñez, CIN°12.641.901-5, por 1000 acciones nominativas de única serie equivalentes a la suma de $1.000.000 del capital social. b. Raúl Antonio Rojas Monzó, CIN°14.170.326-9 por 1000 acciones nominativas de única serie equivalentes a la suma de $1.000.000 del capital social. Modificaciones: a. ARTÍCULO OCTAVO, N°1, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL; Se reemplaza por lo siguiente: UNO.- Comprar, vender, enajenar, permutar, y, en general adquirir o enajenar a título oneroso, toda clase de bienes raíces o inmuebles, bienes muebles, corporales e incorporales, acciones, bonos y otros valores mobiliarios, en especial aquellos cuya adquisición y enajenación queden comprendidos directa o indirectamente en el objeto social.” b. ARTÍCULO OCTAVO DE LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL Se reemplaza por: “La sociedad será administrada por 1 o más administradores, que serán nombrados o designados por los accionistas, con el voto conforme, acuerdo o autorización de a lo menos el 60% de dichas acciones, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada, indistintamente, con la única excepción que para celebrar cualquier acto o contrato que comprometa sumas superiores a $50.000.000 deberán actuar ambos administradores conjuntamente: quienes anteponiendo sus firmas a la razón social, con las facultades que se indican y a las limitaciones que para cada caso se expresan, podrán…”.- d. ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL, ACCIONES Y REGISTRO DE ACCIONISTAS: Se reemplaza por: “El capital de la sociedad asciende a la suma de $20.000.000, dividido y representado en 20.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan del modo que se expresa en los artículos transitorios….”.- Acuerdos: Ambos accionistas han acordado por unanimidad aceptar las modificaciones de sus estatutos en la forma indicada precedentemente. Demás cláusulas contenidas en escritura extractada.- CERTIFICACIÓN: La Notario que suscribe, certifica, que al presente acto e instrumento, compareció el cien por ciento de las acciones de la Sociedad “INGENIERIA ACCIÓN SUSTENTABLE SpA”, según consta y se concluye en Libro de Accionistas, que he tenido a la vista y devuelto a los comparecientes.- LA FLORIDA, 21 de Agosto de 2023.