MAESTRANZA Y METALMECANICA PALCAR CHILE SpA

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario Público Suplente de don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Titular de la 42° Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas N° 1070, Segundo piso, Santiago, Certifica que: Por escritura pública con fecha 25 de Julio de 2023, Repertorio N° 24.462-2023, ante el Titular; JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS – MAESTRANZA Y METALMECANICA PALCAR CHILE SpA, celebrada el 21 de Julio de 2023, bajo la presidencia de don ITALO AMÉRICO BOETTO VALIENTE y actuó como secretario don LUIS FELIPE ACEVEDO MARTINEZ.- OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente manifestó que el objeto de la junta es informar y someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: NUEVA COMPOSICION SOCIAL: Con fecha 12 de Julio del año 2023 se celebró contrato de cesión de acciones de la sociedad MAESTRANZA Y METALMECANICA PALCAR CHILE SpA, mediante los cuales doña Berta Eliana Hervía Márquez vendió a don Ítalo Américo Boetto Valiente el 100% de sus acciones que corresponden a 12.000.000 de acciones por la suma de $12.000.000, así mismo doña Yanina Ayme Olmedo Ramírez vendió a don Ítalo Américo Boetto Valiente el 100% de sus acciones que corresponden a 2.000.000 de acciones por la suma de $2.000.000, de esta forma la sociedad queda compuesta solo por Ítalo Américo Boetto Valiente con el 100% de las acciones que corresponden a 4.000.000 de acciones por la suma de $4.000.000.- MODIFICACION EN EL NUMERO DE ADMINISTRADORES.- El señor presidente viene en señalar que dada la salida de la sociedad de doña Yanina Ayme Olmedo Ramírez de doña Berta Eliana Hervia Márquez y toda vez que la sociedad queda integrada por un solo socio para efectos prácticos se hace disminuir de dos administradores a un administrador de la sociedad, debiendo modificarse para estos efectos el artículo Décimo de los estatutos sociales.- Los accionistas presentes vienen en darse por informados de la nueva composición social.- El accionista presente viene en señalar estar de acuerdo con lo propuesto en tal sentido viene en modificar la cláusula DECIMA de los estatutos sociales en el siguiente sentido: DECIMO: La sociedad no tendrá Directorio, consecuentemente la administración y representación de la sociedad le corresponderá a don Ítalo Américo Boetto Valiente.- Santiago, 16 de Agosto de 2023.- José Leonardo Brusi Muñoz.- Notario Titular.