Hipotecaria Security S.A.

María Angélica Galán Bäuerle, Notario Titular de la 17 Notaría de Santiago, domiciliada en Ahumada 236, 3° piso, Santiago, certifico: con fecha 07 de agosto de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Décimo Sétima Junta Extraordinaria de Accionistas de “Hipotecaria Security Principal S.A.”, (la "Sociedad"), celebrada en Santiago el 03 de agosto de 2023, en la cual, se acordó, entre otras materias, modificar los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: se reformaron los estatutos, entre otros, reemplazándose los artículos primero, cuarto y octavo por los siguientes: “Artículo Primero: Se constituye una sociedad anónima con el nombre de Hipotecaria Security S.A. La sociedad se regirá por estos estatutos y, en lo que en ellos no esté previsto, por la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, por el Reglamento de Sociedades Anónimas, el Decreto Fuerza de Ley número doscientos cincuenta y uno, y demás disposiciones aplicables a este tipo de sociedades.”. "Artículo Cuarto: La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden.". "Artículo Octavo: La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco directores. Los directores podrán o no ser accionistas, durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La renovación del Directorio se efectuará en forma total, en la Junta General Ordinaria de Accionistas que corresponda. En la elección de directores, cada accionista votará por la o las personas que estime conveniente, pudiendo acumular sus votos en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estime conveniente, resultando elegidos para dichos cargos, los que en una misma y única votación hubieren obtenido las más altas mayorías como tales. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida en estos estatutos la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su período hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una Asamblea para hacer el nombramiento. No podrán ser elegidos directores de la Sociedad ninguna de las personas afectadas a causales de inhabilidad establecidas en los artículos treinta y cinco y treinta y seis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.". Asimismo, se reformó y fijó un texto refundido que reemplazó íntegramente los estatutos sociales, de los cuales, se extracta lo siguiente: Razón social: Hipotecaria Security S.A.; Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país y en el extranjero; Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto el otorgamiento y administración de mutuos hipotecarios endosables, pudiendo realizar todas las actividades y celebrar todos los actos y contratos que tengan por objeto el ejercicio de esta actividad, con todas las facultades que son propias e inherentes a un agente administrador de mutuos hipotecarios y que la Ley o los reglamentos le confieren. Para el cumplimiento del objeto social la Sociedad podrá ejecutar toda clase de actos de comercio y actividades que se relacionen con el giro y realizar todos los demás actos que los socios acuerden. Duración: indefinida. Capital: $4.935.365.538.- pesos, dividido en 714.200 acciones nominativas, ordinarias, de una serie única, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de Agosto 2023.