INVERSIONES PUERTO BONITO SOCIEDAD ANÓNIMA

CAROLINA BEATRIZ MENA CARRILLO, Abogado, Notario Público Interino, con oficio en Avenida Libertad Nº 395, esquina 5 Norte, comuna de Viña del Mar, certifico, por escritura pública de fecha 18/07/2023 Repertorio 9368/2.023 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES PUERTO BONITO SOCIEDAD ANÓNIMA RUT: 99.569.580-4 (28.282 Nº 21.009 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2004), realizada el 11 de julio de 2023 con presencia del 100% de los accionistas de la sociedad, en que se acordó: i) Aprobar la transformación de INVERSIONES PUERTO BONITO SOCIEDAD ANÓNIMA RUT: 99.569.580-4, a una sociedad por acciones. Nombre de la Sociedad transformada: “INVERSIONES PUERTO BONITO SpA”. Objeto: Objeto. El objeto de la sociedad será el arrendamiento y leasing de vehículos y de todo tipo de maquinarias; la importación y exportación de vehículos y repuestos de los mismos; realización de toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones relacionadas, directamente o indirectamente, al cumplimiento del objeto social. Por acuerdo de la administración, la sociedad podrá también abarcar otros giros y objetivos. Domicilio: La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de lo cual la Sociedad podrá establecer sucursales en otros lugares del país. Capital: El capital social asciende a la suma de $2.775.385.784.-, dividido en 14.416 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos, esto es con cargo a la participación que cada socio tenía en la sociedad transformada. Administración, Representación y uso de la Razón Social: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio, compuesto de 3 miembros elegidos por la junta de accionistas y, que durarán 3 años en funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período, pudiendo uno o más de los directores ser reelegidos en forma indefinida. Quedan nombrados para formar el Directorio doña María Francisca Verschae Biscontini, don Alfonso Ignacio Verschae Biscontini y don Alfonso Verschae González. Asimismo, se designa como Gerente General a don Juan Enrique Krauss Valle. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 2 de Agosto de 2023.