EL PELÍCANO RENT A CAR SOCIEDAD ANÓNIMA

CAROLINA BEATRIZ MENA CARRILLO, Abogado, Notario Público Interino, con oficio en Avenida Libertad Nº 395, esquina 5 Norte, comuna de Viña del Mar, certifico, por escritura pública de fecha 18/07/2023 repertorio 9364/2.023 ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de EL PELÍCANO RENT A CAR SOCIEDAD ANÓNIMA RUT: 76.254.729-5, (sociedad inscrita a fojas 2.387 vuelta Nº 2.548 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2012), realizada el 10 de julio de 2023 con presencia del 100% de los accionistas de la sociedad, en que se acordó: i) Aprobar la transformación de EL PELÍCANO RENT A CAR SOCIEDAD ANÓNIMA RUT: 76.254.729-5, a una sociedad por acciones. Nombre de la Sociedad transformada: “EL PELÍCANO RENT A CAR SpA”. Objeto: Objeto. El objeto de la sociedad será el de suministrar servicios de transportes de cargas y bienes en general a terceros, dentro y fuera del país, ya sea desde o hacia éste, sea con vehículos propios o de terceros; el arrendamiento y leasing de vehículos y de todo tipo de maquinarias; la importación y exportación de vehículos y repuestos de los mismo; el suministro de servicios de mantención de todo tipo de bienes, vehículos y equipo en general; prestar servicio de conductores; y la realización de toda clase de actos, contratos, negocios y operaciones relacionadas, directamente o indirectamente, al cumplimiento del objeto social. Asimismo, podrá representar a otras sociedad o personas en la gestión de negocios relativos al transporte y mantención de vehículos y equipamiento en general. Por acuerdo del directorio, la sociedad podrá también abarcar otros giros y objetivos. Domicilio: La Sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Viña del Mar, sin perjuicio de lo cual la Sociedad podrá establecer sucursales en otros lugares del país. Capital: El capital social asciende a la suma de $3.244.283.854.-, dividido en 37.687 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de los estatutos, esto es con cargo a la participación que cada socio tenía en la sociedad transformada. Administración, Representación y uso de la Razón Social: La sociedad será dirigida y administrada por un Directorio, compuesto de 3 miembros elegidos por la junta de accionistas y, que durarán 3 años en funciones, el cual se renovará en su totalidad al término de cada período, pudiendo uno o más de los directores ser reelegidos en forma indefinida. Quedan nombrados para formar el Directorio doña María Francisca Verschae Biscontini, don Alfonso Ignacio Verschae Biscontini y don Alfonso Verschae González. Asimismo, se designa como Gerente General a don Alfonso Ignacio Verschae Biscontini. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 2 de Agosto de 2023.