VIÑA TORREALBA SpA

ANDRES CUEVAS OSSANDON, Notario Público Titular, Luis Uribe 330, Iquique, Certifico: Con esta fecha DOU MIEM LU CHANG, quién comparece en representación de accionista JUO HWA CHARLES CHAN y, como Secretario DANTE ANTONIO DEVLAHOVCH SAREGO y doña YUNTING RONG, en representación accionista FENOMENAL SpA, a quienes acompaña abogado JUAN FRANCISCO BRAVO JARPA, asistiéndoles carácter pro secretario y asesor, reducen a escritura pública Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas sociedad por acciones denominada “VIÑA TORREALBA SpA”, Rut N° 76.455.227-K, constituida por escritura pública de fecha diecinueve de Diciembre del año dos mil dieciséis, otorgada trigésima Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado. Extracto de se inscribió a fojas mil trescientos diecisiete número seiscientos noventa y siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil diecisiete, y publicada en el Diario Oficial con fecha once enero de dos mil diecisiete.- Objeto de la Asamblea y acuerdos: a) Ratificar y sanear la Asamblea celebrada con fecha veintitrés de agosto del año 2019, reducida a escritura pública con fecha once de septiembre del año 2019, en la Notaria Pública de don Félix Jara Cadot, Titular de la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago, mediante la cual se acordó aumentar el capital social y la emisión de acciones de pago para ser destinadas a la remodelación y mejoras de “VIÑA TORREALBA SpA”, así como la construcción de otras dependencias para la misma. b) Delegación de facultades a un apoderado especial. VIII.- Desarrollo de la Asamblea y Acuerdos: Uno) Los accionistas acuerdan por el presente instrumento, ratificar unánimemente la modificación de la sociedad “VIÑA TORREALBA Spa” por aumento del capital social, reducida a escritura pública con fecha once de septiembre del año dos mil diecinueve, en la Notaria Pública de don Félix Jara Cadot, Titular de la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago, la que fuere celebrada con fecha veintitrés de agosto de igual año, con la asistencia de dicho notario e inscrito su extracto, a fojas setenta y nueve mil doscientos diecisiete bajo el número treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil diecinueve y publicado en el Diario Oficial con fecha once de octubre del año dos mil diecinueve (CVE 1666662), quienes actuando de manera conjunta o separada se encontrarán expresamente facultados para reducir la presente acta y proceder a su inscripción y publicación en los registros que sean pertinentes. La Asamblea deja constancia y especial prevención en cuanto a que en la reducción de la presente acta, se debe dejar expresa constancia que la misma ratifica y sanea en todas sus partes la Asamblea celebrada con fecha veintitrés de agosto del año 2019, reducida a escritura pública con fecha once de septiembre del año 2019, en la Notaria Pública de don Félix Jara Cadot, Titular de la Cuadragésima Primera Notaria de Santiago, mediante la cual se acordó aumentar el capital social y la emisión de acciones de pago para ser destinadas a la remodelación y mejoras de “VIÑA TORREALBA SpA”, conforme a lo previsto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio y a las disposiciones que se indican a continuación, “VIÑA TORREALBA SpA”, modificó en mérito de lo precedentemente expuesto, el Artículo Quinto del Título Segundo, en relación al Artículo Primero Transitorio del Acto Constitutivo y Estatutos Sociales ya citados; en el sentido de aumentar el capital de la sociedad de un millón de pesos a la suma total de diez millones un mil quinientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica. De esta forma se cambió a su vez la unidad monetaria del capital social, y para estos efectos el capital inicial de la sociedad se traduce a dólares de Estados Unidos de Norteamérica, a la fecha de la constitución social, vale decir al dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, a un dólar observado equivalente a seiscientos sesenta y siete pesos chilenos. En consecuencia el capital inicial de la sociedad se fijó a partir de dicha fecha en la suma de mil quinientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica. El aumento de capital correspondió a las necesidades de la Compañía para el objetivo de inversión fijado por la Asamblea.- Dicho aumento de capital se acordó de la siguiente forma: El aumento de capital de diez millones un mil quinientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica propuesto se dividió en cien mil acciones, emitidas por la Sociedad. El precio de suscripción de las acciones fue de cien dólares de Estados Unidos de Norteamérica por acción, pagadero de acuerdo al tipo de cambio dólar observado publicado por el Banco Central de Chile para efectos del Número seis del Capítulo Primero del Título Primero del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, a la fecha de las respectivas suscripciones.- Dos) Los accionistas acuerdan por el presente instrumento, ratificar unánimemente el poder conferido a YUNTING RONG, chilena, soltera, factor de comercio, Cédula Nacional de Identidad y Rol Único Tributario Número 14.735.304-9, para que, actuando en nombre y representación de la sociedad “VIÑA TORREALBA SpA” y anteponiendo la razón social a su firma represente amplias facultades. Tres) Los accionistas acuerdan por el presente instrumento, sanear y ratificar unánimemente que en virtud de la modificación de la sociedad “VIÑA TORRREALBA SPA” por aumento de capital social, modificó en consecuencia el Artículo Quinto del pacto social primitivo, el que quedó de la siguiente forma: “TÍTULO SEGUNDO: Del Capital y Acciones.- Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de diez millones un mil quinientos dólares de Estados Unidos de Norteamérica, dividido en cien mil quince acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, C) se reemplaza el artículo Primero Transitorio, por el siguiente: ARTÍCULOS TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de US$10.001.500.- (Diez millones un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), dividido en 100.015 (cien mil quince) acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Las cuales se suscriben y pagan de la siguiente forma: Las 100.015 (cien mil quince) acciones por la suma de US$10.001.500.- (Diez millones un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), se emitirán, suscribirán y pagarán, de la siguiente forma: ii.uno.- El accionista JUO HWA CHANG, suscribió y pagó e ingresó a caja social, la suma de US$1.050.- (mil cincuenta dólares de Estados Unidos de Norteamérica) en la constitución social. Acto seguido suscribe y paga la suma de US$5.880.547 (Cinco millones ochocientos ochenta mil quinientos cuarenta y siete dólares de Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes a 58.805 (cincuenta y ocho mil ochocientos cinco) acciones, de un total de US$7.000.000 (Siete millones de dólares de Estados Unidos de Norteamérica), equivalentes a 70.000 (setenta mil) Acciones a ser suscritas y pagadas. El saldo equivalente a US$1.119.453 (Un millón ciento diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares de Estados Unidos de Norteamérica), equivalente a 11.195 (once mil ciento noventa y cinco) acciones, será suscrito y pagado en uno o más actos, dentro del plazo máximo de tres años a contar de esta fecha, y serán pagaderas al contado y en dinero efectivo, en dólares de Estados Unidos de América. El precio de suscripción de las acciones será de US$100 (Cien Dólares de Estados Unidos de Norteamérica) cada una. El directorio o un apoderado especialmente habilitado para estos efectos, determinará la época y forma de las acciones de nueva emisión que se suscriban.- ii.dos.- El accionista FENOMENAL SpA, a través de su representante legal, suscribió y pagó, e ingresó a caja social, la suma de US$330.718 (Trescientos treinta mil seiscientos dieciocho dólares de Estados Unidos de Norteamérica) equivalentes a 3.306 (Tres mil trescientas seis acciones), de un total de US$3.000.000.- (Tres millones de dólares de Estados Unidos de Norteamérica), equivalentes a 30.000 (treinta mil) acciones.- El saldo de 26.694 (veintiséis mil seiscientas noventa y cuatro acciones) equivalentes a US$2.669.382 (Dos millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta y dos dólares de Estados Unidos de Norteamérica) será suscrito y pagado en uno o más actos, dentro del plazo máximo de tres años a contar de esta fecha. El precio de suscripción de las acciones será de cien dólares de Estados Unidos de Norteamérica cada una. El directorio o un apoderado especialmente habilitado para estos efectos, determinará época y forma de pago de las acciones de nueva emisión que se suscriban. Cuatros) Los accionistas acuerdan por el presente instrumento, dejar expresa constancia que el total de las acciones suscritas por el socio don JUO HWA CHANG y; por el socio FENOMENAL SpA., se encuentran integramente pagadas en tiempo y forma, vale decir, dentro del plazo de 3 años otorgado en la cláusula precedente, por lo que el capital se encuentra a fecha de celebración de la presente Asamblea, íntegramente pagado, hecho del cual se deja constancia y para lo cual, se ha recibido informe del Contador de la sociedad que así refiere.- Demás estipulaciones escritura extractada. Iquique, 27 julio 2023.-