Inversiones Keffi SpA

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Público, Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago don PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, con oficio en Bandera número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos, certifica que el día 04 de Julio de 2023, Rep 36.809, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES KEFFI SpA, R.U.T.: 77.460.238-0, bajo la Presidencia de su titular doña Loreto Gaete Wolleter, celebrada con igual fecha también ante mí, en mi oficio, con asistencia unanimidad de acciones emitidas y accionistas INVERSIONES LARRA- MOLLER SPA, R.U.T 76.934.207-9, la que concurre representada por María Francisca Moller Opazo; ambas con domicilio en Avenida del Cóndor número 600 piso 2 Huechuraba, quienes concurren en representación de 9.500 acciones de la compañía, las que se encuentran completamente suscritas y pagadas; e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FRIENDS FOREVER LIMITADA, R.U.T. 76.326.732-6, la que concurre representada por Loreto Gaete Wolleter, chilena, divorciada, periodista, cédula de identidad 7.578.667-0, ambas con domicilio en Avenida Américo Vespucio Norte número 1.090, piso 12 de la Comuna de Vitacura, quien concurre en representación de 500 acciones, acordándose lo siguiente: UNO: Dar cuenta que el capital actual de la sociedad, es de $1.000.000, incluida en dicha suma la revalorización del capital a que se refiere el artículo 10 de la ley sobre Sociedades Anónimas, norma aplicable en forma supletoria a las sociedades por acciones, dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, encontrándose la totalidad de las 10.000 íntegramente suscritas y pagadas; DOS: se acordó modificar la cláusula primera permanente de los Estatutos Sociales, reemplazándola por una nueva que establezca lo siguiente: La Sociedad se denomina y tendrá por nombre o razón social “KEFFI SpA”, pudiendo usar como nombre de fantasía frente a terceros, incluso bancos, la expresión Keffi SpA; TRES: Se acordó por unanimidad modificar la cláusula Décima Permanente de los Estatutos Sociales, referida a la administración de la compañía, acordándose dejar constancia que la Compañía carecerá de Directorio, crear el cargo de Presidente Ejecutivo y el de Representante Legal, asignándose funciones a cada uno de ellos y separando las facultades de administración, las que constan de la escritura extractada; CUATRO: Se acordó dejar constancia que INVERSIONES KEFFI SpA, R.U.T.: 77.460.238-0, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de septiembre 2021, otorgada ante el Notario de San Miguel don Jorge Reyes Bessone. Un extracto de la referida escritura se inscribió a fojas 75.178 número 34.660 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021 y se publicó en el Diario oficial de fecha 30 de septiembre del año 2021. Asimismo, se dejó constancia de otras modificaciones sociales. Demás estipulaciones constan de la escritura extractada, Santiago de Chile a 17 de Julio de 2023. Javier Ignacio Hormazabal Collao.