DORAL SpA

FELIX JARA CADOT, titular de la Cuadragésima Primera Notaria De Santiago, con oficio en calle paseo Huérfanos número 1160, subsuelo, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 3 de Julio de 2023, Rep. N° : 16.844-2023, ante mí, se redujo a escritura pública JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DORAL SpA, asistencia accionistas: 1. Sociedad Inversiones Portugal SpA, representando 21.000 acciones, 2. Sciedad Inversiones Las Tortolas SpA, representando 21.000 acciones, 3. Sociedad Inversiones Jadue SpA, representando 21.000 acciones, 4. Sociedad Inversiones Maryland SpA, representando 21.000 acciones, y 5. Sociedad Inversiones Sidney SpA, representando 21.000 acciones, domiciliados calle Málaga 50 oficina 62, Las Condes, Región Metropolitana, representadas totalidad 105.000 acciones en que se divide capital social. Objeto junta, 1.- Renuncia de los Directores de la Sociedad. 2.- Modificación del Título Tercero de los Estatutos. De la Administración y de otros artículos de los estatutos. Designación de los Gerentes y representantes de la sociedad. 3.- Examinar la situación de la sociedad y aprobar el Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado del 31 de Diciembre del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2022. 1.- Renuncia de los Directores de la Sociedad. Directores de la sociedad, presentaron la renuncia a sus cargos, renuncia aceptada por los accionistas. 2.- Modificación del Título Tercero de los Estatutos. De la Administración y de otros artículos de los estatutos. Designación de los Gerentes y representantes de la sociedad. Con el objeto de permitir continuidad negocios de la sociedad, administración sociedad sea ejercida por un Gerente y otras personas que tengan la administración, representación y el uso de la razón social, necesario modificar el Titulo Tercero de los Estatutos, y algunos otros artículos de la Sociedad, accionistas acuerdan modificar la Administración de la Sociedad y por ende artículos de los Estatutos que hacen referencia a la Administración y otros artículos de la Sociedad relacionados, quedando artículos de la siguiente manera TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTICULO DECIMO.- La administración de la Sociedad por Acciones y el uso de la razón social, así como la representación judicial y extrajudicial de la misma corresponderá a un Gerente General, el que será nombrado o designado por los accionistas, con el voto conforme, acuerdo o autorización de a los menos el sesenta por ciento de dichas acciones. Asimismo que con el objeto de permitir la continuidad de los negocios de la sociedad, los accionistas y con la misma cantidad de voto, los accionistas podrán nombrar un Gerente Suplente o personas que tengan las mismas facultades del Gerente General y del Gerente Suplente. ARTICULO UNDECIMO.- El Gerente General, el Gerente Suplente y quienes representen a la Sociedad, serán designados, reemplazados, cesados o revocados en sus funciones por el acuerdo de los accionistas que representen a los menos el sesenta por ciento de dichas acciones. ARTICULO DUODECIMO.- Cesará automáticamente en su cargo el Gerente General, el Gerente Suplente y quienes representen a la sociedad, los afectados por incapacidad legal sobreviniente, por su declaración de quiebra, fallecimiento o renuncia. ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Gerente General, el Gerente Suplente y quienes representen a la sociedad, tendrán derecho a percibir en el desempeño de sus funciones, la remuneración que anualmente acuerden los accionistas que representen a los menos el sesenta por ciento de dichas acciones. ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Gerente General, el Gerente Suplente y quienes representen a la sociedad, serán personalmente responsables por los actos que ejecuten en el ejercicio de su mandato, y deberán rendir cuenta de su gestión cuando así lo requirieran los accionistas que representen a lo menos el sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto. ARTICULO DECIMO QUINTO.- El Gerente General, el Gerente Suplente y quienes representen a la sociedad, anteponiendo a su firma el nombre social tendrán la administración, el uso de la razón social y la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, amplias facultades escritura extractada. Asimismo accionistas vienen modificar los siguientes artículos de los Estatutos. ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las juntas generales de accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebraran una vez al año, dentro del primer cuatrimestre del mismo. Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo cada vez que los intereses de la sociedad lo justifiquen, o convocadas a requerimiento al menos del sesenta por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto. ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- DEL NOMBRAMIENTO DE LOS GERENTES Y REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD. Los comparecientes, como accionistas representantes del cien por ciento de las acciones, de conformidad con los presentes estatutos, especialmente artículo decimo, por medio del presente acto e instrumento, nombran indefinidamente Gerente General CHRISTIAN FERNANDO JADUE GARCÍA, C.N.I. 9.085.386-4, Gerente Suplente RICARDO ANDRÉS JADUE GARCÍA, C.N.I. 9.085.385-6. Asimismo nombran como representante de la sociedad PEDRO SABA JADUE GARCIA, C.N.I. 16.096.537-1, quienes tendrán en forma separada e indistintamente la administración, la representación y el uso de la razón social. Todo lo demás permanecen vigentes las estipulaciones de los Estatutos Protocolizados con fecha 06/04/2011. 3.- Examinar la situación de la sociedad y aprobar el Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado del 31 de Diciembre del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2022. Examinados documentos, Junta de Accionistas aprobó Balances y los Estados Financieros sociedad correspondiente a su ejercicio del 31 de Diciembre del 2013, al 31 de Diciembre del 2022. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 03 Julio 2023. FELIX JARA CADOT.- N.P.T.-