Inversiones y Proyectos Plaza Nueva S.A.

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Notario Titular de la 1ª Notaría de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa n°1.450, local 1, Lo Barnechea, certifica: Hoy 24 de mayo de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el Repertorio N° 3128-2023, Acta Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad “INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA S.A.” en adelante la Sociedad, celebrada con fecha 23 de mayo de 2023, por la cual accionistas celebraron por unanimidad los siguientes acuerdos: UNO.- Los accionistas, en reconocimiento de los errores comunes Primero y Segundo descritos en el acta de la presente Junta, por este acto vienen en convalidar la pasada Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de septiembre de 2022, reducida a escritura pública con la misma fecha en la Notaría de Lo Barnechea de don Claudio Andrés Salvador Cabezas, repertorio 5.200 y cuyo extracto se inscribió a fojas 76.336 número 33.273 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2022 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de septiembre de 2022; subsanando los vicios de dicha Junta pasada en la siguiente forma: Respecto del error Primero, se acuerda rectificar el texto del acuerdo CUATRO de la Junta pasada en donde dice “quinientos cuarenta millones setecientos veintiocho pesos” substituyéndose por el siguiente: “quinientos cuarenta millones setecientos veintiocho mil pesos”; Respecto del error Segundo, se acuerda subsanar la división acordada en la Junta pasada, aplicando a dicha división, el Balance General de la Sociedad, el de División junto con los Balances Pro Forma de la presente Sociedad y la nueva que se constituye, Inversiones y Proyectos Plaza Nueva Dos S.A. y los informes y descripciones de activos, pasivos y patrimonio, todos al 31 de diciembre de 2022, puestos a disposición de los accionistas, quienes declaran tenerlos a la vista en este acto. En razón de aquellos antecedentes contables expuestos, se acuerda rectificar la suma del capital disminuido de la Sociedad señalada en el acuerdo CUATRO de la Junta pasada que dice “doscientos sesenta y cuatro millones dieciséis mil trescientos ochenta y ocho pesos” ($264.016.388)” sustituyéndose por doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil noventa y siete pesos ($264.688.097) y la suma del capital que se asigna a la nueva sociedad Inversiones y Proyectos Plaza Nueva Dos S.A. que dice “doscientos setenta y seis millones setecientos once mil seiscientos doce pesos ($276.711.612)” sustituyéndose por “doscientos setenta y seis millones treinta y nueve mil novecientos tres pesos ($276.039.903)”; Asimismo se acuerdan otros ajustes a la Junta pasada, indicados en el acta según consta de la escritura extractada. Finalmente los accionistas acuerdan ratificar todo pacto de la Junta pasada que no haya sido rectificado en este acto. Sin perjuicio de lo anterior, acuerdan que los efectos de la división saneada y rectificada por este acto, tengan lugar dentro del primer semestre del presente año, conforme con lo dispuesto en la letra a del artículo 147 del Reglamento de Sociedades Anónimas. DOS.- Producto de la convalidación acordada en el acuerdo UNO precedente, corresponde la adecuación de los estatutos de la Sociedad continuadora mediante las siguientes modificaciones: i. Se reemplaza el Artículo QUINTO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil noventa y siete pesos ($264.688.097) dividido en quinientas cuarenta mil setecientas veintiocho (540.728) acciones sin valor nominal.” ii. Se reemplaza el Artículo PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil noventa y siete pesos ($264.688.097) dividido en quinientas cuarenta mil setecientas veintiocho (540.728) acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, cuya suscripción y pago se efectúan de la siguiente forma: a. Con la suma de ciento setenta y un millones trescientos veintiséis mil ciento veintisiete pesos ($171.326.127), monto que corresponde a trescientas cincuenta mil (350.000) acciones, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y; b. Con la suma de noventa y tres millones trescientos sesenta y un mil novecientos setenta pesos ($93.361.970), monto que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno y que contempla la capitalización de reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, emitiéndose al efecto ciento noventa mil setecientas veintiocho (190.728) acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social conforme al artículo ochenta de la Ley de Sociedades Anónimas.”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2023.-