INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público de Quilpué, Suplente del Titular Carlos Swett Muñoz, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 04 Julio 2023, otorgada ante mí, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, chileno, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Manuel Bulnes número mil cuarenta y nueve, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut número cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete guión ocho, redujo a escritura ACTA DE LA CATORCEAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 03-07-2023, capital vigente de $5.721.976, con asistencia especial de don Rodrigo Iván Yáñez López. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA. Se encontraban presentes las siguientes personas representando las acciones que se indican: Uno) don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, por sí y con 200 acciones, dos) doña MARIA VICTORIA WAHR GONZÁLEZ con 700 acciones y tres) don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, 100 acciones. Presente el cien por ciento de las acciones. En vista de estar debidamente representadas todas las acciones en que se divide el capital social, el presidente dio por constituida la Junta. OBJETO DE LA JUNTA: A) Exponer resultado balance año 2021 y pérdidas del período. Resultado del Balance ejercicio período año 2021 de $3.403.503, que se informa a Junta de Accionistas.- B) Se ratifica en su cargo de Gerente General a don CARLOS WAHR DANIEL. C) Se prorroga la vigencia de los miembros del Directorio designado en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas Julio 2020 a don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, y a doña MARÍA VICTORIA WAHR GONZALEZ, por el período 2023 a 2024. D).- Se acuerda facultar a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 04 Julio 2023.