INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público de Quilpué, Suplente del Titular Carlos Swett Muñoz, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 04 Julio 2023, otorgada ante mí, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, chileno, casado, Ingeniero Civil, domiciliado en Manuel Bulnes número mil cuarenta y nueve, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut número cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete guión ocho, redujo a escritura ACTA DE LA DIECISÉISAVA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 03-07-2023, capital vigente de $5.721.976, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, y MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretario don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: A) Aprobar el resultado balance año 2021, cuya pérdida asciende a $3.403.503.- B) Ratificar los poderes del Gerente General.- V- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. 1) El directorio queda formado por: presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y directores CARLOS WAHR DANIEL y RODRIGO YAÑEZ LOPEZ. 2) Luego de un breve debate el directorio acuerda aprobar el balance presentado y efectuar una reunión Anual de Directorio la primera semana del mes de Julio de cada año, informando que la próxima reunión de Accionistas se realizará el día cinco de Julio del presente año. 3) Ratificar el nombramiento de Gerente General a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL, con todas y cada una de las facultades señaladas en la primera Junta de Directorio, reducida a escritura pública en Santiago, ante el Notario Oscar Ernesto Navarrete Villalobos, suplente del titular de la cuadragésima Tercera Notaría de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola. TERCERO Poderes son los señalados en la escritura anteriormente reseñada. Se acuerda facultar a don CARLOS MANUEL WAHR DANIEL para reducir la presente Acta en todo o en parte a escritura pública y firmarla sin necesidad de esperar su aprobación, de la presente acta que surtirá efecto sin más trámite, y para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones pertinentes en el Registro de Comercio correspondiente. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 04 Julio 2023.