INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública de fecha 12 de junio de 2023, Rep. Nº 2231, ante mi suplente Gastón Alvaro Aranís Quiroz, don JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ, C.I. N° 9.108.390-6, y don SERGIO HUMBERTO AGUILERA FERNÁNDEZ, C.I. N° 7.021.157-2, quienes comparecen en nombre y representación de INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA, RUT N° 77.761.639-0, quien a su vez comparece en su calidad de única accionista de: i) FORESTAL ALTO HORIZONTE SpA, RUT N° 76.284.759-0, inscrita a fojas 1.279 número 1.184, del Registro de Comercio de Concepción del año 2013, capital $5.000.000; ii) TRANSPORTES RUCAPEQUEN SpA, RUT N° 76.316.261-3, inscrita a fojas 3.422 número 2971, del Registro de Comercio de Concepción del año 2013, capital $6.000.000, y; iii) ASERRADEROS SAN CARLOS SpA, RUT N° 76.855.674-1, inscrito a fojas 626 número 498, del Registro de Comercio de Concepción del año 2018, capital $15.000.000. Todos los anteriores domiciliados en Salas número 480, oficina número ocho B, Concepción, acordándose, entre otras materias, lo siguiente: I.- ACUERDO DE FUSIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA, en su calidad de única accionista de la Sociedad Absorbente ASERRADEROS SAN CARLOS SpA y de las Sociedades Absorbidas, FORESTAL ALTO HORIZONTE SpA, TRANSPORTES RUCAPEQUEN SpA, declaró y acordó: Uno) La fusión de las sociedades FORESTAL ALTO HORIZONTE SpA, TRANSPORTES RUCAPEQUEN SpA, y ASERRADEROS SAN CARLOS SpA, siendo esta última la sociedad sobreviviente y continuadora, que adquiere todos los activos y pasivos de las Sociedades Absorbidas, sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones. Dos) Modificar los estatutos de la Sociedad Absorbente en el sentido de: (a) reflejar la incorporación a la Sociedad Absorbente de la totalidad del patrimonio de las Sociedades Absorbidas en base al balance y estados financieros que se señalan la escritura que se extracta; (b) reflejar la participación del o los accionistas de las Sociedades Absorbidas en la Sociedad Absorbente; (c) modificar los estatutos de la Sociedad Absorbente, para dar cuenta de los cambios generados por la fusión y los demás cambios acordados en la escritura que se extracta, fijando finalmente un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente. II.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE. INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA, en su calidad de única y actual accionista de la Sociedad, acordó: A. Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $11.000.000.-, equivalente a la suma de los capitales de las Sociedades Absorbidas, y modificar en consecuencia el artículo quinto de los estatutos de la Sociedad Absorbente, reemplazándolo íntegramente por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: Capital social. El capital de la sociedad es la suma de $26.000.000, dividido en 20.869 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos.”; B. Modificar el artículo primero transitorio de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $26.000.000.-, dividido en 20.869 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentran suscritas y pagadas, con anterioridad a esta fecha, por la Compañía INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA, con anterioridad a este acto. Se deja expresa constancia que todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas, tanto respecto de las que ya tenía la sociedad como aquellas adquiridas como consecuencia del canje de acciones generado por la fusión de sociedades de que da cuenta la presente escritura.”. C. Se acordó modificar el Artículo Segundo, relativo al giro social, que queda de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto. El objeto de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) El desarrollo del negocio inmobiliario en todas sus formas, como es adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma y, en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a los fines antes enunciados; b) La construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de obras civiles, edificios, locales, viviendas, urbanizaciones, infraestructuras, instalaciones y, en general cualquier obra anexa, afín o complementaria a las anteriores; c) El diseño y elaboración de toda clase de proyectos de construcción y arquitectura; d) La compra, venta, importación, exportación, permuta, arrendamiento, explotación, administración e inversión en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales, incluyendo valores mobiliarios; e) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus accionistas o empresas relacionadas.”. D. En el mismo orden de ideas, se acordó modificar el Artículo Primero, relativo al nombre de la sociedad, de ASERRADEROS SAN CARLOS SpA a INMOBILIARIA ALTO HORIZONTE SpA. III.- TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE. Teniendo en consideración la fusión entre FORESTAL ALTO HORIZONTE SpA, TRANSPORTES RUCAPEQUÉN SpA y ASERRADEROS SAN CARLOS SpA (ahora denominada INMOBILIARIA ALTO HORIZONTE SpA) así como también los cambios relativos al capital, nombre y objeto de la sociedad continuadora, se acuerda refundir los estatutos sociales de ASERRADEROS SAN CARLOS SpA, en adelante INMOBILIARIA ALTO HORIZONTE SpA, en un nuevo texto, del cual extracto lo siguiente: NOMBRE: INMOBILIARIA ALTO HORIZONTE SpA. OBJETO: El objeto de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) El desarrollo del negocio inmobiliario en todas sus formas, como es adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces rústicos o urbanos, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma y, en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a los fines antes enunciados; b) La construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de obras civiles, edificios, locales, viviendas, urbanizaciones, infraestructuras, instalaciones y, en general cualquier obra anexa, afín o complementaria a las anteriores; c) El diseño y elaboración de toda clase de proyectos de construcción y arquitectura; d) La compra, venta, importación, exportación, permuta, arrendamiento, explotación, administración e inversión en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales, incluyendo valores mobiliarios; e) En general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus accionistas o empresas relacionadas. DOMICILIO: Concepción. DURACIÓN: Indefinida. ADMINISTRACIÓN: La administración, representación y el uso de la razón social corresponderá conjuntamente a dos cualesquiera de los señores don SERGIO HUMBERTO AGUILERA FERNÁNDEZ, don PABLO ANTONIO DE LUIGI GANA, y don JUAN CARLOS GÓMEZ PÉREZ, quienes actuarán en calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades, debiendo anteponer su firma a la razón social. CAPITAL: El capital social es de $26.000.000.-, dividido en 20.869 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribieron y pagaron con anterioridad a esta fecha por INVERSIONES ALTO HORIZONTE SpA. En consecuencia, el capital queda íntegramente suscrito y pagado. Demas estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 19 de junio de 2023.