RC MINING SpA

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Notario Público Interino, de la Primera Notaría de Concepción, con oficio en esta ciudad calle Castellón 116, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de mayo de 2023, ante mí, Repertorio Nº3118/2023, doña MYRTHA LORENA GUTIERREZ GONZÁLEZ, domiciliada en Cataluña 1118, Edificio La Javiera, piso 3 oficina 302, Valle Escondido de Paicaví, Concepción, Región del Bio Bio, reduce a escritura pública acta de la tercera junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad RC Mining SpA, Rut: 76.855.298-3, celebrada el 26 de mayo de 2023 con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. Primero: antecedentes; A) la sociedad RC Mining SpA, se constituyó por escritura pública de fecha 13 de marzo de 2018 suscrita ante notario público de la 36° notaria de Santiago don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, repertorio 7795, un extracto de dicha escritura fue inscrito en el registro de comercio del conservador de bienes raíces de Santiago a fojas 19.785 N°10.574 correspondiente al año 2018 publicada en Diario Oficial el 16 de marzo de 2018. Capital social es de $40.000.000 dividido en 40.000 acciones, completamente suscritas y pagadas. B) el único accionista de la sociedad RC Mining SpA., es don Roberto Carlos Carrera Concha titular de 40.000 acciones. C) Mediante junta extraordinaria de accionistas de 17 de julio de 2020 reducida a escritura pública el 19 de octubre de 2020 repertorio 20.320 otorgada ante el notario público de Santiago don Andrés Felipe Rieutord Alvarado se modificó artículo 12 de la escritura de constitución social en el sentido que la administración, representación y uso de la razón social será ejercida por don Roberto Carlos Carrera Concha con amplias facultades de administración y disposición. D) A través de la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 23 de septiembre de 2021, se modificó el nombre social de R&C Mining SpA a RC Mining SpA, Segundo: con fecha 19 de julio de 2022 falleció don Roberto Carlos Carrera Concha. Tercero: que la tercera junta extraordinaria se celebra atendido el fallecimiento del único accionista y, estando presentes a su vez sus únicos y legítimos herederos, no habiendo efectuado partición y atendida la necesidad de dar continuidad a la toma de decisiones sociales y de contar con un representante que actúe por la sociedad se autoconvocaron a la presente junta, estando así presentes la totalidad de las acciones emitidas. Cuarto: se deja constancia que las partes que comparecieron en esta asamblea son los únicos accionistas de RC Mining SpA., de lo que da cuenta certificado de accionistas, emitido y protocolizado en esta Notaria con fecha 26 de mayo de 2023. Conforme con lo anterior y por acuerdo unánime de todos los accionistas se acuerda que la administración, representación y uso de la razón social será ejercida por Myrtha Lorena Gutiérrez González, con las amplias facultades de administración y disposición y que están señaladas en el título tercero, artículo duodécimo de la escritura de constitución social las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales. Demás menciones constan en escritura extractada. Concepción, 14 de junio de 2023.