Biomedical Devices SpA

WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Abogado, Notario Público, titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en Calle Amunategui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura de fecha 29 de mayo del año 2023.-, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio 33961/2023, acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Biomedical Devices SpA, (inscrita a fojas 92.954, N°60.577, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013), Rol Único Tributario número 76.312.045-7, celebrada con fecha 29 de mayo de 2023, con asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto según le consta al notario que autoriza por haber tenido el correspondiente registro de accionistas a la vista. Se acordaron, entre otras, las siguientes modificaciones: UNO) Se aprobó la disminución del capital en la suma de $188.000.- mediante la eliminación de 188.000 acciones serie SOP, es decir, de la suma actual de $2.063.995.550.- dividido en 1.000.000 acciones serie Founders, 500.000 acciones Serie Seed-1, 193.000 acciones Serie Seed-2 y 188.000 acciones Serie SOP, a la nueva suma de $2.063.807.550.- dividido en 1.000.000 acciones serie Founders, 500.000 acciones Serie Seed-1 y 193.000 acciones Serie Seed-2. DOS) En virtud de lo anterior, se aprobó la eliminación de la Serie de Acciones denominada “Serie SOP” y se aprobó sin efecto cualquier “Programa de Stock Options” que el directorio de la Sociedad hubiere aprobado para dicha serie. TRES) Como consecuencia de los anteriores acuerdos, se reemplazaron los artículos QUINTO, QUINTO BIS y PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es de dos mil sesenta y tres millones ochocientos siete mil quinientos cincuenta pesos, dividido en un millón seiscientos noventa y tres mil acciones nominativas y sin valor nominal, las que se distribuyen en las siguientes tres series de acciones: /a/ un millón acciones “Serie Founders”, con las características que confiere la ley a las acciones ordinarias (en adelante, las “Acciones Serie Founders”); /b/ quinientas mil acciones “Serie Seed-1”, con las características especiales que se indican en el Artículo Quinto Bis siguiente (en adelante, las “Acciones Serie Seed-1”); y c) ciento noventa y tres mil acciones “Serie Seed-2”, con las características especiales que se indican en el Artículo Quinto Bis siguiente (en adelante, las “Acciones Serie Seed-2”). El capital se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos. Salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas, todos los aportes no consistentes en dinero deberán ser estimados por peritos, y en los casos de aumentos de capital será necesario además que la junta de accionistas apruebe dichos aportes y estimaciones. Para el caso del término o extinción de cualquiera de las preferencias y limitaciones de una serie de acciones, y sólo para efectos de registro, el Directorio o el gerente general de la Sociedad consignará este hecho por escritura pública, anotada al margen de la inscripción social dentro de los sesenta días siguientes a la ocurrencia del hecho que provocó el término o extinción de la preferencia o limitación. Además, el Directorio o gerente general de la Sociedad deberá informar a los accionistas del término o extinción de la preferencia o limitación.”; “ARTÍCULO QUINTO BIS. Características Acciones Serie Seed-1. Las Acciones Serie Seed-1 tendrán los derechos que confiere la ley a las acciones ordinarias, salvo por la siguiente característica especial: Las acciones Serie Seed-1 tendrán en todo momento el derecho de elegir dos de los siete directores de esta sociedad. Características Acciones Serie Seed-2. Las Acciones Serie Seed-2 tendrán los derechos que confiere la ley a las acciones ordinarias, salvo por la siguiente característica especial: Las acciones Serie Seed-2 tendrán en todo momento el derecho de elegir uno de los siete directores de esta sociedad.”; y “PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad ascendente a la suma de dos mil sesenta y tres millones ochocientos siete mil quinientos cincuenta pesos dividido en un millón seiscientos noventa y tres mil acciones nominativas y sin valor nominal, las que se distribuyen en tres series de acciones: un millón acciones “Serie Founders”, quinientas mil acciones “Serie Seed-1”, ciento noventas y tres mil acciones “Serie Seed-2”, las que se han suscrito y pagado en la siguiente forma: a) Con la suma de dos mil sesenta y tres millones ochocientos siete mil quinientos cincuenta pesos, íntegramente suscrito y pagado”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó al portador de copia autorizara para realizar inscripciones. Santiago, 5 de junio del año 2023.