Constructora Urbe SpA

JOAQUIN MUCARQUER PIMENTEL, Abogado Notario Público Suplente de la Titular de Viña del Mar, ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, con oficio en esta ciudad, calle Arlegui 537, certifico que por escritura hoy ante mi se redujo a escritura publica Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Constructora Urbe SpA”, RUT 76.850.253-6 inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar a fojas 428 N.º 320 año 2018 y modificación inscrita en el Registro de Comercio de Viña del Mar del año 2021 a fojas 1425 N.º 914, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó: “ACUERDO UNO.- Se acuerda aumentar el capital social de $261.000.000.- a la suma de $361.500.000, de la siguiente forma: Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercial del año 2021, suma que corresponde a $100.500.000. De este modo, el capital social tomando en consideración la referida capitalización ascenderá a la suma de $361.500.000. Para estos efectos se emitirán 67 ACCIONES liberadas de pago que el compareciente suscribe por este acto con cargo a la capitalización, habida cuenta que es el único socio de la empresa, en suma, el valor de cada acción es la suma de $1.500.000. Valga señalar que las acciones emitidas son de igual valor, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Reitera el Presidente que los socios responden solo del monto de las acciones respecto de las cuales ostenta titularidad. ACUERDO DOS: MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Por el presente acto, Presidente del Directorio, en su calidad de único accionista de la Sociedad viene en modificar el estatuto social en su artículo QUINTO por el siguiente: “El capital de la sociedad es de $361.500.000, dividido en 241 ACCIONES de igual valor, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en conformidad a lo preceptuado en los artículos transitorios de estos estatutos. Las acciones serán emitidas sin imprimir laminas físicas de sus títulos tal y como lo autoriza la ley. No obstante, el capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe el Balance de un Ejercicio, debiendo aquel expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la revalorización del capital propio.” Por último, expresa el Presidente que corresponde modificar el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos cuya redacción será la siguiente: “El capital de la sociedad es de $361.500.000 dividido en 241 ACCIONES de igual valor, nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, que han sido suscritas y pagadas de la siguiente forma: A) Mediante la suscripción de 100 acciones completamente pagadas al momento de la constitución de la sociedad, suma que corresponde a $150.000.000. B) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en los períodos comerciales que abarcan los años 2019 y 2020, suma que corresponde a $69.000.000, cantidad representativa de 46 acciones liberadas de pago. C) Mediante la emisión de 28 acciones de pago equivalentes a $42.000.000.- suscritas y actualmente pagadas al tenor de lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno. D) Mediante la capitalización de las utilidades retenidas en el periodo comercial del año dos mil veintiuno, suma que corresponde a $100.500.000, cantidad representativa de 67 acciones liberadas de pago.” ACUERDO TRES: A modo de epilogo, reitera el Presidente que los acuerdos adoptados por esta junta producirán todos sus efectos desde la suscripción del acta.” Demas estipulaciones escritura extractada. Portador facultado legalización. 18 Mayo 2023.