CONSTRUCTORA MINIMAL S.A.

El Registro de Empresas y Sociedades, domiciliado en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449 torre 2 piso 11, comuna de Santiago, región Metropolitana de Santiago, certifica que, comparece: Kevin Francisco Candia González, RUN: 19.360.545-1, con domicilio en: AVENIDA EINSTEIN N° 826, RECOLETA, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, Alejandro Daniel González Balcarce, RUN: 13.255.456-0, con domicilio en: LAS PERDICES N° 6347, PEÑALOLEN, región METROPOLITANA DE SANTIAGO, como únicos accionistas de una sociedad anónima cerrada, constituida e inscrita en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades con fecha 22 de febrero del 2022, de cuyo estatuto actualizado se extracta lo siguiente: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA MINIMAL S.A. . NOMBRE DE FANTASÍA: MINIMAL S.A. DOMICILIO: Comuna de Peñalolen, región metropolitana de santiago, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. OBJETO: CONSTRUCCION. DURACIÓN: La Sociedad comenzará a regir con esta fecha y tendrá una duración indefinida. CAPITAL SOCIAL: $20.000.000 de pesos, dividido en 100 acciones, nominativas de la misma Serie A, ordinarias y sin valor nominal que se suscribe y que se paga en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: TITULO OCTAVO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) KEVIN FRANCISCO CANDIA GONZÁLEZ suscribe: 30 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $6.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. B) ALEJANDRO DANIEL GONZÁLEZ BALCARCE suscribe: 70 acciones ordinarias de la Serie A, equivalentes a la suma de $14.000.000 de pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El Directorio provisional de la Sociedad, estará integrado por las siguientes personas: KEVIN FRANCISCO CANDIA GONZÁLEZ, Rut 19.360.545-1; CLAUDIA ANDREA GONZÁLEZ BALCARCE, Rut 15.339.659-0; ALEJANDRO DANIEL GONZÁLEZ BALCARCE, Rut 13.255.456-0, quienes terminarán su período en la fecha en que se celebre la primera Junta Ordinaria de Accionistas, oportunidad en la cual se elegirá a los miembros permanentes del Directorio. ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: En Santiago de Chile, a 01 de marzo de 2023, a las (12.00) horas, en Club Hípico 1374, comuna de Santiago se celebró la Junta de Extraordinaria de CONSTRUCTORA MINIMAL SpA, en adelante, “la sociedad”. Presidió la reunión DON ALEJANDRO DANIEL GONZALEZ BALCARCE y actúo como secretario d DON KEVIN FRANCISCO CANDIA GONZALEZ que actuó como secretario). 1. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. 2. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a. DON ALEJANDRO DANIEL GONZALEZ BALCARCE cedula nacional de identidad número 13.255.456-0, por (70) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de ($16.000.000.-) pesos del capital social. b. DON KEVIN FRANCISCO CANDIA GONZALEZ, cedula nacional de identidad número (19.360.545-1.), por (30) acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de ($4.000.000.-) pesos del capital social. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas que así lo hagan. 3. Objeto de la Junta: El señor presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: ARTÍCULO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL: NOMBRE: CAMBIO DE TIPO JURIDICO DE LA SOCIEDAD. PASANDANDO DE “CONSTRUCTORA MINIMAL SpA” A “CONSTRUCTORA MINIMAL S.A.” a) Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, los accionistas presentes aprobaron, aprobaron por mayoría absoluta. b) Se aprobó el cambio de nombre y tipo jurídico de la sociedad a “CONSTRUCTORIA MINIMAL S.A” En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el artículo primero, nombre de la sociedad. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo 14 la Ley Nº20.659. 4. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las (13.30 ) horas, firmándose el acta respectiva por el Presidente y el Secretario. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar a don Hector Reveco, Ana Cordova o don Alonso Urrutia, para que proceda a Reducir a Escritura Pública o a protocolizar la presente Acta de junta extraordinaria de accionistas de la sociedad. Capital suscrito 100 acciones, equivalente a $ 20.000.000 de pesos. Otras estipulaciones en estatuto actualizado extractado.