Recetas del Alma SpA

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores Nº178, 5º piso, Santiago, certifico: Por escritura de fecha 18 de abril 2023, otorgada ante mi, doña Sylvia Alejandra Herrero Arévalo, cédula de identidad Nº 6.386.586-9, domiciliada en camino Las Golondrinas, parcela Nº 21 comuna de Talagante, Región Metropolitana y de paso en ésta; b) doña Catalina Alejandra Toledo Herrero, cédula de identidad Nº 16.472.183-3, domiciliada en camino Las Palmeras Nº 35 letra A, lote número tres, comuna de Peñaflor, Región Metropolitana y de paso en ésta; c) doña Lorena Alejandra Toledo Herrero, cédula de identidad Nº15.604.639-6; d) doña Daniela Alejandra Toledo Herrero, cédula de identidad Nº16.309.694-1, e) don Joaquín Erasmo Toledo Herrero, cédula de identidad Nº16.676.376-0; últimos tres domiciliados en camino Las Golondrinas, parcela Nº21, comuna de Talagante, Región Metropolitana y de paso en ésta; todos “los accionistas de Recetas del Alma SpA” y don Víctor Alfonso Herrero Domingo, cédula de identidad Nº3.225.979-0, en representación legal de Agrícola Las Golondrinas Limitada, sociedad del giro de su denominación, RUT Nº94.370.000-1, acuerdan lo siguiente: Los accionistas de Recetas del Alma SpA, doña Sylvia Alejandra Herrero Arévalo, doña Catalina Alejandra Toledo Herrero, doña Lorena Alejandra Toledo Herrero, doña Daniela Alejandra Toledo Herrero, y don Joaquín Erasmo Toledo Herrero, únicos accionista de la sociedad, constituida por escritura pública el 25 de septiembre de 2017, otorgada ante la Notario Público de Santiago doña Antonieta Mendoza Escalas, y cuyo extracto se inscribió a fojas 73.801 número 39.781 del Registro de Comercio del 2017, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicada el 30 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial, edición Nº 41.872, en virtud del Art. 427 del Código de Comercio, modifican la sociedad aumentando el capital social íntegramente pagado de $2.000.000 dividido en 1.000 acciones, en la cantidad de $408.000.000 mediante la emisión de 204.000 acciones de pago, cada una a un valor de $2.000 la acción. Los accionistas renuncian a su derecho preferente de suscribir el aumento en favor de la sociedad Agrícola Las Golondrinas Limitada, quedando el capital social en $410.000.000 dividido en 205.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma que señala la escritura. Los accionistas acuerdan también modificar el artículo primero del estatuto que será reemplazado por el siguiente: “Artículo primero: El nombre de la sociedad es Comercializadora y Agrícola Las Golondrinas SpA”, con nombre de fantasía “Recetas del Alma SpA”. Los accionistas por unanimidad acuerdan también modificar el objeto de la sociedad cuyo artículo cuarto del estatuto será reemplazado por el siguiente: “Artículo cuarto: El objeto de la sociedad es: a) La producción, elaboración, envasado, distribución, compraventa y comercialización, por cuenta propia o ajena, de alimentos artesanales, productos de pastelería, productos de panadería, productos de repostería, de todo tipo de frutas, productos agrícolas, materias primas y productos alimenticios en general, su importación y exportación. b) Servicios de catering, banquetería y cafetería. c) La explotación y administración en cualquier forma de todo tipo de establecimiento relacionado con el giro alimenticio, ya sea restaurantes, salón de té, cafetería, hostería, breakfast. d) La organización y producción de eventos de diversas Indoles. e) Prestar servicios de procesos a terceros. f) La comercialización e importación de implementos, utensilios y artículos de cocina. g) La elaboración y comercialización de regalos corporativos, h) comprar, vender, permutar, arrendar, y en general, adquirir , explotar, gravar, enajenar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, urbanos, rurales, corporales e incorporales; i) dedicarse a la explotación agrícola en todas sus formas; j) administrar bienes muebles e inmuebles de propiedad de terceros; k) dividir, subdividir, urbanizar, construir, y explotar, mediante cualquier acto o contrato lícito, fincas rústicas y urbanas, locales industriales y comerciales, oficinas, viviendas y edificios; l) comprar y vender, importar y exportar toda clase de productos, materiales, mercaderías, maquinarias, vehículos, y equipos industriales y agrícolas. m) La sociedad podrá adquirir acciones en otras sociedades o aportar capital a sociedades de responsabilidad limitada, y además realizar cualquier actividad mercantil que los accionistas determinen en conformidad a las normas del presente estatuto. n) Además podrá realizar todas las demás actividades que los socios acuerden se relacionen o no con el objeto anteriormente señalado. A continuación, por unanimidad la totalidad de los accionistas de Comercializadora y Agrícola Las Golondrinas SpA, RUT Nº76.808.135-2, acuerdan la transformación de la sociedad por acciones en una sociedad de responsabilidad limitada en los términos de la Ley Nº 3918, que comenzará a producir sus efectos a contar del 1 de junio de 2023, con Razón social: “Comercializadora y Agrícola Las Golondrinas Limitada”. Nombre fantasía: “Recetas del Alma Ltda.”. Capital: $410.000.000.- aportados y pagados íntegramente de la siguiente forma: a) Doña Sylvia Alejandra Herrero Arévalo aporta la suma de $600.000, pagados con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo; b) Doña Catalina Alejandra Toledo Herrero aporta la suma de $600.000, pagados con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo, e ingresados a la caja social, c) Doña Lorena Alejandra Toledo Herrero aporta la suma de $400.000, pagados con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo; d) Doña Daniela Alejandra Toledo Herrero, aporta la suma de $200.000, pagados con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo; y e) Don Joaquín Erasmo Toledo Herrero, aporta la suma de $200.000, pagados con anterioridad a este acto, de contado y en dinero efectivo; f) Agrícola Las Golondrinas Limitada, representada legalmente por don Víctor Alfonso Herrero Domingo, aporta la suma de $408.000.000, pagados con anterioridad a este acto mediante aporte en bienes inmuebles, valorizados conforme por los socios. Objeto Social: El objeto de la sociedad es: a) La producción, elaboración, envasado, distribución, compraventa y comercialización, por cuenta propia o ajena, de alimentos artesanales, productos de pastelería, productos de panadería, productos de repostería, de todo tipo de frutas, productos agrícolas, materias primas y productos alimenticios en general, su importación y exportación. b) Servicios de catering, banquetería y cafetería. c) La explotación y administración en cualquier forma de todo tipo de establecimiento relacionado con el giro alimenticio, ya sea restaurantes, salón de té, cafetería, hosteria, breakfast. d) La organización y producción de eventos de diversas Indoles. e) Prestar servicios de procesos a terceros. f) La comercialización e importación de implementos, utensilios y artículos de cocina. g) La elaboración y comercialización de regalos corporativos, h) comprar, vender, permutar, arrendar, y en general, adquirir , explotar, gravar, enajenar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, urbanos, rurales, corporales e incorporales; i) dedicarse a la explotación agrícola en todas sus formas; j) administrar bienes muebles e inmuebles de propiedad de terceros; k) dividir, subdividir, urbanizar, construir, y explotar, mediante cualquier acto o contrato lícito, fincas rústicas y urbanas, locales industriales y comerciales, oficinas, viviendas y edificios; l) comprar y vender, importar y exportar toda clase de productos, materiales, mercaderías, maquinarias, vehículos, y equipos industriales y agrícolas. m) La sociedad podrá adquirir acciones en otras sociedades o aportar capital a sociedades de responsabilidad limitada, y además realizar cualquier actividad mercantil que los accionistas determinen en conformidad a las normas del presente estatuto. n) Además podrá realizar todas las demás actividades que los socios acuerden se relacionen o no con el objeto anteriormente señalado. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda constituir agencias, oficinas y representaciones en otros lugares del país, ni de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. Plazo duración: 10 años contados desde fecha de escritura, plazo que se prorrogará automática y sucesivamente por períodos iguales y sucesivos de 5 años cada uno, si ninguno de los socios manifiesta su voluntad en contrario por escritura pública anotada al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio, con no menos de seis meses de anticipación al respectivo vencimiento Administración y uso razón social: Corresponderá a los socios doña Sylvia Alejandra Herrero Arévalo, doña Catalina Alejandra Toledo Herrero, y a don José Alfonso Sócrates Herrero Arévalo, pudiendo dos cualquiera de ellos indistintamente, representar a la sociedad y obligarla válidamente, con las más amplias facultades, debiendo anteponer a su firma la razón social. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de mayo de 2023.