VSM ASOCIADOS SpA

Gabriel Guerrero González, Notario Talca, 30 Oriente N°1528, Local A, certifica: que por escritura pública de hoy, ante mí, bajo el repertorio 1712-2023,: don VÍCTOR ALEJANDRO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL, ingeniero civil industrial, domiciliado en calle 11 norte número 5440, parcelas viña esmeralda, ciudad de Talca, en reducir a escritura pública la siguiente acta: “SEXTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “VSM ASOCIADOS SpA.” En Talca, a 14 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en presencia y en oficio de notario que autoriza, se realizó la SEXTA Junta Extraordinaria de la sociedad. “VSM ASOCIADOS SpA.”,rol único tributario número 76.230.752-9. UNO: OBJETO DE LA JUNTA: El tema en tabla es informar compraventa de acciones y realización de modificaciones sociales. DOS: ACUERDOS:Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados, acuerda lo siguiente: MODIFICACIÓN SOCIAL: a) Se modifica el directorio y su número: La administración de la sociedad corresponderá a un directorio integrado por TRES miembros, cuyos miembros podrán actuar de forma indistinta con facultades de administración. Para ser designado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán CINCO años en sus cargos y serán elegidos en su totalidad por la junta de accionistas pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si por cualquier causa se produjere la vacante en el cargo de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima junta de accionistas que deba celebrar la sociedad y el intertanto el Directorio podrá designar al reemplazante. Los Directores de la sociedad podrán ser remunerados de acuerdo a valor de mercado, lo cual deberá ser aprobado por la junta de accionistas. Se designa directorio titular: El Directorio titular de la Sociedad, estará integrado por las siguientes personas: don VÍCTOR MANUEL SAN MARTÍN GONZÁLEZ, Rut 6.850.298-5, en calidad de presidente, don VÍCTOR ALEJANDRO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL, Rut 12.522.627-2, en calidad de tesorero, don VÍCTOR MARCELO SAN MARTÍN HORMAZÁBAL, Rut 15.135.660-5, en calidad de secretario. Quienes podrán tener la representación judicial y extrajudicial de la misma, y para el cumplimiento del objeto social, la que no será necesario justificar ante terceros, estando investidos de todas las facultades de administración o disposición que la Ley, el Reglamento o el estatuto y modificaciones establezcan como privativas de la Junta General de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen esta circunstancia, y sin perjuicio de la representación judicial que según Ley compete al Gerente. La administración de esta sociedad corresponderá a uno cualquiera de los miembros del directorio que además son socios accionistas, actuando cada uno de ellos, indistintamente y anteponiendo su firma a la razón social la representará válidamente en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, Los directores y socios accionistas que quedan con amplias facultades de administración pudiendo actuar indistintamente son: Don VICTOR MARCELO SAN MARTIN HORMAZABAL, RUT 15.135.660-5, Don VICTOR MANUEL SAN MARTIN GONZALEZ, RUT 6.850.298-5, y Don VICTOR ALEJANDRO SAN MARTIN HORMAZABAL, RUT 12.522.627-2. Facultades se expresan en escritura extractada. Talca, 27 de Abril de 2023.