LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANÓNIMA

MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público Titular de la 27° Notaría de Santiago, con domicilio en calle Orrego Luco n° 0153, comuna de Providencia, certifico que por escritura pública de fecha 03-04-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad LUX LOGISTICS SOCIEDAD ANÓNIMA, inscrita a fojas 47447 número 33910 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil siete, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de noviembre del año 2007, celebrada con fecha 03 de abril de 2023, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó, lo siguiente: Rectificar Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha cuatro de marzo del año dos mil ocho, reducida a escritura pública con fecha veintiuno de abril del año dos mil ocho, que a propósito de un cambio accionario, se acordó modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de disminuir el número de directores de la sociedad de cinco a tres miembros y modificar el artículo Décimo de los estatutos de la sociedad, pero por un error de redacción, al describir y reflejar dicho acuerdo en la ya referida cláusula Décima, se señaló que la sociedad será administrada por un directorio compuesto por cinco miembros reelegibles, en circunstancias que debió señalar que la sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros reelegibles. Por lo anterior, la asamblea acuerda rectificar dicho error y establecer expresamente en la cláusula Décima, que se reduce el número de directores de la sociedad de cinco a tres miembros, derogando el artículo Décimo de los estatutos de la sociedad, el que se sustituye por el siguiente: “ DÉCIMO: la sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros reelegibles. El Directorio durará por un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si no se celebrare la Junta de Accionistas llamada a efectuar la renovación. En tal caso, el Directorio deberá convocar, dentro del plazo de treinta días a una Junta de Accionistas para hacer los nombramientos correspondientes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de abril de 2023.