ADM INGENIERIA SpA

JAVIERA MISTRAL BARRERA MADARIAGA, Notario Público Suplente de la Sexta Notaría, Prat 470, local 3, Antofagasta, Certifica: Qué con fecha 27 de marzo de 2023, ante don NICOLÁS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Notario Público Titular, don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, chileno, casado, administrativo, cédula nacional de identidad N°12.938.103-5, con domicilio en El Roble 7140, de la ciudad de Antofagasta, quien redujo a escritura pública, Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad "ADM INGENIERIA SpA.", Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, constituida por escritura pública, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas ochocientos ochenta y cuatro, bajo el número quinientos ochenta y cinco del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año dos mil diecinueve, capital $2.000.000.- dividido en 100 acciones, concurren 1 doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, de nacionalidad Peruana, soltera, administrativa, cédula de identidad extranjero número 25.484-331-8, quien conforme 100% de la acciones emitidas por la sociedad, que tiene el siguiente tenor: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "ADM INGENIERIA SpA."En Antofagasta, República de Chile a dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las dieciséis horas, se realiza Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones "ADM INGENIERIA SpA.", Rol Único Tributario Nº 77.066.821-2, con domicilio en calle Uribe N°636 oficina 707, de la ciudad de Antofagasta, sociedad por acciones, según consta de escritura pública de constitución de sociedad, otorgada ante don Nicolás Arrieta Concha, Notario Público de Sexta Notaría de Antofagasta, con fecha 08 de agosto del año 2019, cuyo extracto se inscribió a fojas 884, bajo el número 585 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta, del año 2019; con la presencia de su única accionista, doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, cédula de identidad extranjero número 25.484-331-8, quien cuenta con 1000 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas. CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han, procediendo a continuación a poner en tabla lo siguientes temas para su conocimiento y aprobación: Se modifica los Estatutos sociales, que dice relación a la administración y representación social, el cual a contar de esta fecha se designa con administradora y representante legal a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, con todas las facultades señaladas en los estatutos sociales. Dejando constancia que don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, deja de ser accionista, administrador y representante legal de la sociedad. A modo de información: Con fecha 16 de febrero del año 2023, se suscribió escritura privada de compraventa de acciones, ante el Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, donde don ANDRES EDUARDO DIAZ MIRANDA, C.I. N°17.937.374-2, dueño de mil acciones, quien vendió, cedió y transfirió la totalidad de dichas acciones, a doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, quien compro y adquirió para sí, dicha acciones, y cuyo monto de venta fue de $2.000.000.-, que la Compradora pagó al contado, se procedió a anotarse dicha transferencia de acciones en el Registro de Accionistas, correspondiente, según lo dispuesto en el artículo trece del Reglamento de Sociedades por acciones, quedando conformada por doña GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ, como única accionista quien cuenta con mil acciones, que forman el 100% de las acciones emitidas por la sociedad. APROBACIÓN Y TERMINO: Su única accionista declara haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueba por unanimidad, los puntos antes señalados, facultando a don CARLOS FREDDY CASTILLO BARAHONA, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos treinta y ocho mil ciento tres guión cinco, para reducir a escritura pública la presente acta, si correspondiera.- Se termina la Junta de Accionista, a las dieciséis horas treinta minutos, para constancia firma. GABRIELA DEL PILAR MORANTE JUAREZ.”.- Conforme. Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA 29 de marzo de 2023.-