TRANSPORTE Y COMERCIAL EL FÉNIX S.A.

NICOLÁS VALENZUELA GONZÁLEZ, Abogado, Suplente del Notario Público Titular de Osorno, don ABDALLAH FERNÁNDEZ ATUEZ, con oficio en Avenida Nueva Mackenna número ochocientos setenta y uno, que ante el notario público titular de Osorno don Abdallah Fernández Atuez, certifica: Que por escritura pública de fecha 07 de Marzo de 2023, Repertorio número 1.169-2023, comparece ante mí: doña MACARENA SOLANGE BURGOS ARCOS, chilena, soltera, Abogada, cédula nacional de identidad número dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta guion K, en representación de TRANSPORTE Y COMERCIAL EL FÉNIX S.A., persona jurídica de derecho privado, giro de su denominación, rol único tributario número noventa y seis millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos veinte guion tres, ambos domiciliados para estos efectos en calle Francisco Bilbao número novecientos noventa y uno, comuna de Osorno. La compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes indicada y expone, que viene a reducir a Escritura Pública el Acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de “TRANSPORTE Y COMERCIAL EL FÉNIX S.A.” En Osorno, a once del mes de febrero del año dos mil veintitrés, siendo las dieciséis horas, en oficinas de la sociedad, tuvo lugar la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Transporte y Comercial el Fénix S.A., Persona Jurídica de Derecho Privado, giro de su denominación, Rol Único Tributario número noventa y seis millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos veinte guion tres, constituida por Escritura Pública de fecha veinte se septiembre del años dos mil uno, otorgada en la Notaría de don Oscar Henríquez Marino de la comuna de Osorno, repertorio número cinco mil setecientos cincuenta y uno. El extracto de la Escritura de constitución rola inscrito a Fojas trescientos sesenta y tres, número doscientos cuarenta y dos del Registro de Comercio del año dos mil uno, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno, a la cual asistieron los siguientes accionistas: Por sí, don Víctor Ricardo Stuckrath Schlie, cédula nacional de identidad número seis millones ciento dieciocho mil doscientos setenta y ocho guion cero, con un total de tres mil quinientas acciones y, en representación de doña Valeska Tamara Stuckrath Prussing, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos setenta y dos mil trescientos seis guion siete, con un total de mil quinientas acciones; Doña Patricia Leonor Prussing Holck, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y seis guion tres, con un total de tres mil quinientas acciones; y, Don Alejandro Andrés Stuckrath Prussing, cédula nacional de identidad número quince millones setecientos noventa y seis mil ciento ochenta y dos guion nueve, con un total de mil quinientas acciones. ASISTENCIA. Concurrieron a la junta de manera personal y representadas, los titulares de las diez mil acciones, lo que corresponde al cien por ciento de las acciones emitidas y suscritas por la sociedad. Por tanto, Se inicia la junta siendo las dieciséis horas. PRESIDENTE Y SECRETARIO. Presidió la reunión doña Patricia Leonor Prussing Holck y actúo como secretaria don Víctor Ricardo Stuckrath Schlie. OBJETO DE LA JUNTA. La presidenta manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: uno) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la reducción a Escritura Pública y las respectivas publicaciones e inscripciones, especialmente en relación a sanear por la no oportuna o tardía inscripción del extracto de modificación de: Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas Transporte y Comercial el Fénix S.A., de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, otorgada ante doña Ana Belén Adasme Leyton, Abogada, suplente del Notario Público Titular de Osorno, don Abdallah Fernández Atuez, bajo el número de repertorio setecientos cuarenta y tres guion dos mil veintiuno. Extracto inscrito a Fojas diez número seis del Registro de Comercio del año dos mil veintidós, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; dos) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la Escritura Pública de rectificación de la tercera junta extraordinaria de accionistas Transporte y Comercial el Fénix S.A., celebrada con fecha dieciocho de julio del año dos mil veintidós, ante don Abdallah Fernández Atuez, Abogado, Notario Público titular de Osorno, bajo el repertorio número tres mil quinientos cincuenta y ocho guion dos mil veintidós, sus respectivas publicaciones e inscripciones, especialmente en relación a sanear por la no oportuna o tardía publicación y/o inscripción en el correspondiente registro conservatorio. tres) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la Escritura Pública de saneamiento de los vicios formales, incurridos en la reducción a Escritura Pública de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Transporte y Comercial El Fénix S.A., su respectiva publicación e inscripción, especialmente sanear por la no oportuna o tardía inscripción del extracto de modificación, instrumento que fue celebrado con fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante don Nicolas Valenzuela Gonzalez, Abogado, suplente del Notario Público Titular de Osorno, don Abdallah Fernández Atuez, bajo el número de repertorio cinco mil novecientos ochenta y seis guion dos mil veintiuno. Extracto inscrito a Fojas doce número siete del Registro de Comercio del año dos mil veintiuno, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; cuarto) Conferir Mandato Especial a doña Macarena Solange Burgos Arcos, chilena, Abogada, cédula nacional de identidad número dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta guion K y a don Sebastián Eduvino Monsalve Navarro, chileno, Licenciado en Cs. Jurídicas y Sociales, cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos treinta y nueve mil ciento diecinueve guion cero, ambos domiciliados en calle Guillermo Bühler número mil quinientos sesenta, comuna y ciudad de Osorno, para que actuando bajo sus nombres y representaciones, otorguen la o las escrituras públicas y/o privadas de complemento, rectificación, enmienda y saneamiento, que sean menester, con la única finalidad de realizar las inscripciones registrales necesarias de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Transporte y Comercial el Fénix S.A., poder que se cesará de pleno derecho al momento de la verificación de la o las respectiva (s) inscripciones. ACUERDOS. ACUERDO NÚMERO UNO: Luego de analizar la propuesta señalada en el numeral cuarto, por votación unánime de los socios con derecho a voto, se acuerda aprobar expresamente lo siguiente: uno. uno) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la reducción a Escritura Pública y las respectivas publicaciones e inscripciones, especialmente en relación a sanear por la no oportuna o tardía inscripción del extracto de modificación de: Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas Transporte y Comercial el Fénix S.A., de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, otorgada ante doña Ana Belén Adasme Leyton, Abogada, suplente del Notario Público Titular de Osorno, don Abdallah Fernández Atuez, bajo el número de repertorio setecientos cuarenta y tres guion dos mil veintiuno. Extracto inscrito a Fojas diez número seis del Registro de Comercio del año dos mil veintidós, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; uno. dos) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la Escritura Pública de rectificación de la tercera junta extraordinaria de accionistas Transporte y Comercial el Fénix S.A., celebrada con fecha dieciocho de julio del año dos mil veintidós, ante don Abdallah Fernández Atuez, Abogado, notario público titular de Osorno, bajo el repertorio número tres mil quinientos cincuenta y ocho guión dos mil veintidós, sus respectivas publicaciones e inscripciones, especialmente en relación a sanear por la no oportuna o tardía publicación y/o inscripción en el correspondiente registro conservatorio; uno. tres) Subsanar y Sanear los vicios de nulidad incurridos involuntariamente en la Escritura Pública de saneamiento de los vicios formales incurridos en la reducción a Escritura Pública de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Transporte y Comercial El Fénix S.A., su respectiva publicación e inscripción, especialmente sanear por la no oportuna o tardía inscripción del extracto de modificación, instrumento que fue celebrado con fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, otorgada ante don Nicolas Valenzuela Gonzalez, Abogado, suplente del Notario Público Titular de Osorno, don Abdallah Fernández Atuez, bajo el número de repertorio cinco mil novecientos ochenta y seis. Extracto inscrito a Fojas doce número siete del Registro de Comercio del año dos mil veintidós, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno; uno. cuatro) Conferir Mandato Especial a la Abogada Macarena Solange Burgos Arcos, chilena, Abogada, cédula nacional de identidad número dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta guion K y a don Sebastián Eduvino Monsalve Navarro, chileno, Licenciado en Cs. Jurídicas y Sociales, cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos treinta y nueve mil ciento diecinueve guion cero, ambos domiciliados en calle Guillermo Bühler número mil quinientos sesenta, comuna y ciudad de Osorno, para actuando bajo sus nombres y representaciones, otorguen la o las escrituras públicas y/o privadas de complemento, rectificación, enmienda y saneamiento, que sean menester, con la única finalidad de realizar las inscripciones registrales necesarias de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Transporte y Comercial el Fénix S.A., poder que se cesará de pleno derecho al momento de la verificación de la o las respectiva (s) inscripciones. ACUERDO NÚMERO DOS: Los accionistas, por unanimidad de los asistentes con derecho a voto, acuerdan que en lo no modificado en las Escrituras Públicas singularizadas en el numeral precedente, regirá íntegramente la Escritura Pública de fecha diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, cuyo extracto se inscribió a Fojas diez Número seis en el Registro de Comercio del años dos mil veintidós, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Osorno. La facultad de don Víctor Ricardo Stuckrath Schlie para representar a doña Valeska Tamara Stuckrath Prussing, consta de Escritura Pública de Mandato Especial, Repertorio número cuatro mil ciento dos guion veintiuno, de fecha doce de octubre del año dos mil veintiuno, otorgado en la Notaria de don Jenson Aaron Kriman Núñez, de la comuna de San Antonio, región de Valparaíso. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA O PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA. La junta acuerda por unanimidad, facultar a doña MACARENA SOLANGE BURGOS ARCOS, Abogada, cédula nacional de identidad número dieciséis millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta guion K y a don SEBASTIÁN EDUVINO MONSALVE NAVARRO, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, cédula nacional de identidad número dieciocho millones doscientos treinta y nueve mil ciento diecinueve guion cero, para que reduzca la presente acta o la protocolice ante Notario Público. CIERRE DE SESIÓN: La presidenta agradece la asistencia a la Junta, no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión siendo las dieciocho con cinco minutos, del día once de febrero del año dos mil veintitrés. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó para inscribir. Osorno, 17 de Marzo de 2023.