NOVAMAK SpA

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura pública ante mí de fecha 01 de Marzo de 2023, don NELSON ANDRÉS GALLARDO LANZELLOTE, Repertorio Nº722/2023, expone: Que, debidamente facultado para ello, viene en reducir el acta de la sociedad “NOVAMAK SpA”, Rol Único Tributario Número 77.696.115-9, Capital inicial $20.000.000, a escritura pública, el acta que es del siguiente tenor: PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “NOVAMAK SpA”. En Curicó, a 27 de febrero de 2023, siendo las 09:30 horas en el domicilio social ubicado en Curicó, Región del Maule, se lleva a efecto la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la única y actual accionista doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº2192, Rauquén, comuna de Curicó, Región de Maule. Actúa como secretario en esta oportunidad, don Nelson Gallardo Lanzellote, chileno, cédula de identidad número 15.115.980-K, y se procedió: PRIMERO. ACCIONES PRESENTES. A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de accionistas, cuyo titular es MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, quien la preside. El señor secretario, don Nelson Gallardo Lanzellote quien actúa como tal, deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que, de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor secretario deja constancia, además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.- SEGUNDO. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. JUNTA. En razón de encontrarse presente los accionistas titulares del cien por ciento de las acciones suscritas de la Sociedad, todas con derecho a voto, el presidente declara legalmente constituida e instalada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.- TERCERO. FIRMA DEL ACTA. La unanimidad de las acciones presentes acuerda que la presentes acta de la junta de accionistas será suscrita por el asistente quien firmará físicamente.- CUARTO. TABLA. La Administradora informa que la presente junta tiene por objeto que se apruebe o rechacen los siguientes puntos: 1) Venta de acciones de doña Marta Camila Reyes Martínez. La presidenta expone que venderá la totalidad de sus acciones a don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA, cédula de identidad nacional N° 9.073.231-5, chileno, casado, independiente, domiciliado Parcela N° 1, Bizkaya, Comalle, de la comuna de Teno, en la suma de $20.000.000 (veinte millones de pesos). Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda la venta de la totalidad de las acciones de su única accionista doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ a don LUIS ORLANDO ITURRIAGA AREJOLA.- 2) Designación y/o mantenimiento de Administrador de la sociedad. La administración y representación de la sociedad corresponderá a doña MARTA CAMILA REYES MARTINEZ, cédula nacional de identidad Nº17.895.400-8, chilena, soltera, kinesióloga, domiciliada en calle Pasaje Isla de Pascua Nº2192, Rauquén, comuna de Curicó, Región de Maule, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de NOVAMAK SpA, de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022. Acuerdo: Hecha la exposición, visto el estatuto social y analizados los antecedentes, se acuerda mantener como Administradora y representante legal de la sociedad NOVAMAK SpA a doña MARTA CAMILA REYES MARTÍNEZ, con las mismas facultades que le fueren designadas en el estatuto de constitución de fecha 22 de noviembre del año 2022, en la Notaria de don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio N° 3.605/2022.- 3) Inscripciones. Que de La presente acta se deberá tomar nota al margen en la escritura pública de constitución social de fecha 22 de noviembre del año 2022, otorgada ante el Notario Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio número 3.605/2022, y de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. Acuerdo: Se acuerda que de la presente acta se deberá tomar nota al margen en la escritura pública de constitución social de fecha 22 de noviembre del año 2022, otorgada ante el Notario Curicó, don Rodrigo Domínguez Jara, repertorio número 3.605/2022, y de la inscripción de Fojas 1.142, Número 559 del Registro de comercio del año 2022, del Conservador de Bienes Raíces de Curicó. 4) Acuerdo sobre reducción de acta a escritura pública.- La presidenta propone que se faculte a don Nelson Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato. Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de acciones que se faculta a don Nelson Gallardo Lanzellote, cédula nacional de identidad N° 15.115.980-K para que reduzca íntegramente a escritura pública la presente Acta y se faculta al portador de copia autorizada de la presente acta reducida a escritura pública para requerir todas aquellas inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan para la debida legalización del presenta mandato.- QUINTO: TERMINO. No existiendo otras materias que tratar, siendo las 11.15 horas, la presidenta levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVAMAK SpA.- Otras estipulaciones, escritura extractada.- Curicó, 02 de marzo de 2023.