MUEBLES Y DECORACION MARMOL HOUSE SpA

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogada, notario público titular de la 38 Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores N°178, piso 5, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de fecha 20 de febrero del 2023, ante mi suplente, Verónica Isabel Gonzalez Davila, se redujo a escritura pública, junta extraordinaria de accionistas de MUEBLES Y DECORACION MARMOL HOUSE SpA, celebrada en Santiago de Chile, a 31 de enero de 2023, a las 10:30 hrs., en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Las Verbenas 9216 Casa 1, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago con presencia de la notario Maria Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38 Notaria de Santiago, con oficio en Miraflores número 178, piso 5, Santiago, Región Metropolitana, certifica que: se celebra junta extraordinaria de accionistas del presente año de la sociedad MUEBLES Y DECORACION MARMOL HOUSE SPA., Rut N°76.899.549-4 en adelante la sociedad. Presidió la reunión doña Yéssica Soledad Guarda Rosas, y actúo de secretario don Iván Alberto Santana Mayor. Asistencia: La accionista señora. Yessica Soledad Guarda Rosas, Rut N° 16.343.595-0, es propietaria única del total de las acciones de la sociedad que corresponden a 100 acciones y un capital original de $1.000.000. Objeto de la junta: El objeto de la junta es: uno) Aumento de capital. dos) Ingreso de nuevo accionista. tres) Nombramiento nuevo representante legal. Según se detalla es escritura extractada. ACUERDO NUMERO 1: Se aprueba el aumento de capital social propuesto, de $5.000.000, quedando el total del capital social en la suma de $6.000.000, divididos en 600 acciones. Estas nuevas acciones son suscritas y pagadas como sigue: a) La accionista Yessica Soledad Guarda Rosas, Rut N°16.343.595-0, suscribe 200 acciones, a un valor de $10.000, resultando un total de $2.000.000, que suscribe y paga como sigue: mediante aportes a realizar dentro de los próximos tres años.; b) Quedan disponible para ser suscritas y pagadas las siguientes 300 acciones. ACUERDO NUMERO 2: Se aprueba la suscripción de 300 acciones de la sociedad, por parte del señor Iván Alberto Santana Mayor, correspondiente al aumento parcial de capital, mediante aporte efectivo de capital, por un monto de $3.000.000, suscritas y pagadas en efectivo en este acto. En vista de este acuerdo, se deja constancia que los actuales accionistas de MUEBLES Y DECORACION MARMOL HOUSE SPA., son: a) Sra. Yessica Soledad Guarda Rosas, Rut N°16.343.595-0, dueña de 300 acciones, que representan el 50% de las acciones emitidas, y; b) Don Iván Alberto Santana Mayor, Rut. N°14.609.620-4, dueño de 300 acciones que presentan el 50% de las acciones emitidas. ACUERDO NUMERO 3: Se acuerda otorgar al nuevo accionista de la sociedad, don Iván Alberto Santana Mayor, la calidad de administrador y representante legal de la sociedad, premunido de todas las facultades enunciadas en el artículo tercero transitorio de los estatutos de la sociedad. Constancia: Se deja constancia que en todo lo no modificado por los acuerdos de la presente junta extraordinaria de accionistas, mantendrá plena vigencia el resto de los estatutos sociales de constitución como se indica en escritura extractada. Poder especial: Los comparecientes otorgan poder especial, al abogado don Rolando Enrique Ulloa Silva, Rut N°6.931.836-3 quién podrá reducir a escritura pública la presente acta y además podrá otorgar todas las escrituras aclaración, rectificación, saneamiento y/o complementaciones que procedan en relación al presente instrumento. La asistencia y participación en esta junta extraordinaria de accionistas, de la totalidad de los accionistas titulares establecidos en los estatutos, queda certificada bajo la firma de cada accionista presente por si o por representación. Se puso término a la sesión a las 11:00 horas. Hay dos firmas. Santiago, 28 de Febrero de 2023.-