MEMOLUB CHILE SpA

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público, Titular 7º Notaría Santiago, Agustinas 1161, entrepiso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día treinta de septiembre de dos mil veintidós, de la sociedad por acciones denominada "MEMOLUB CHILE SpA” rol único tributario 77.474.976-4, constituida por escritura pública de fecha 18 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Loreto Zaldívar Grass, suplente del titular don Humberto Quezada Moreno, e inscrita a fojas 83.607 número 38.561 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, donde accionistas unánimemente acordaron a.- Modificar Estatuto Social; b.- Designación de Gerente General y otorgamiento de poderes. a.- Modificación de Estatuto Social.- La totalidad de las acciones reunidas en la presente Asamblea acuerda por unanimidad modificar el estatuto social en su artículo noveno en el sentido de señalar que la sociedad será administrada por uno o más administradores. En todo lo demás se mantiene vigente el pacto social. b.- Designación de Gerente General y otorgamiento de poderes. La unanimidad de los accionistas acuerda designar como Gerente General a don Amaro Camus Fuentevilla, cédula de identidad 9.876.413-5, pudiendo obligar a la sociedad actuando individualmente hasta dos millones de pesos, con facultades expresadas en escritura extractada, por sobre esa cantidad deberá actuar con don Francois Iván M. Lovens, cédula de identidad 21.586.754-4 con facultades expresadas en escritura extractada. Igualmente, se otorga poder a don Francois Iván M. Lovens, cédula de identidad 21.586.754-4 para obligar y representar a la sociedad, individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, con facultades indicadas en escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2022. María Soledad Santos Muñoz. Notario.