SMS CHILE S.A.

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en Huérfanos 578, Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2022, repertorio Nº 13.110, ante mi notario suplente don Raimundo Wood Espinoza, se redujo ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SMS CHILE S.A. y TRANSFORMACIÓN a SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA, RUT N° 76.141.236-1, inscrita a fojas 15691, N° 11895 en el Registro de Comercio del Conservador Bienes Raíces Santiago, año 2011, celebrada el mismo 29 de diciembre de 2022 en mi presencia, donde los únicos y actuales accionistas acordaron: 1) Transformación de sociedad: Transformar SMS CHILE S.A., en una sociedad de Responsabilidad Limitada denominada SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA, cuyo nuevo pacto social es el siguiente: Socios: 1) FERNANDO ENRIQUE BRAUN REBOLLEDO, C.I. N° 5.070.231-6; PABLO ÁLVAREZ HENRÍQUEZ, C.I. N° 4.701.296-1; DAMIÁN MURA QUIROGA; C.I. N° 17.325.233-1; ÁNGELO MARCELO JORQUERA TAPIA, C.I. N° 10.397.997-8; y, MARCELO JUAN MÁRQUEZ CARVAJAL, C.I. N° 15.457.826-9, todos domiciliados para estos efectos en Los Militares N° 6191, piso 8, oficina 81, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; Razón social: Será “SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA”, pudiendo también usar indistintamente y para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “SMS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA." Objeto social: El objeto de la Sociedad será la prestación de servicios profesionales de auditoría, de contabilidad, de administración, de gestión de recursos humanos, financieros, de computación, de asesoría tributaria, de organización, de outsourcing, de administración de empresas y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Domicilio: Será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que puedan establecerse en otras partes del país o el extranjero. Capital: El capital es la suma de 160.000.000 pesos, que se entera, paga y distribuye entre los socios en las siguientes proporciones: a) don Fernando Braun Rebolledo aporta y entera la suma de 157.200.000 pesos, equivalentes al 98,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; b) don Pablo Álvarez Henríquez, aporta y entera la suma de 1.600.000 pesos, equivalentes al 1% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; c) don Damián Mura Quiroga, aporta y entera la suma de 400.000 pesos, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; d) Ángelo Jorquera Tapia, aporta y entera la suma de 400.000 pesos, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; y, e) don Marcelo Márquez Carvajal, aporta y entera la suma de 400.000 pesos, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada. El capital se encuentra enterado y en dominio de la Sociedad. Responsabilidad de los socios: Queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Administración: La administración y el uso de la razón social corresponderán a los socios quienes la ejercerán para estos efectos a través de un Directorio compuesto de 5 miembros, cuya constitución, funcionamiento y facultades se regulan conforme a lo prescrito en el pacto social. Duración: Tendrá una duración de 5 años contados desde fecha transformación y se renovará tácita y sucesivamente por períodos de 5 años cada uno salvo que uno o más socios, manifestare su voluntad de ponerle término mediante escritura pública, que deberá anotarse al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio, con a lo menos 6 meses de anticipación al vencimiento del período respectivo. Utilidades y pérdidas: Las utilidades que se produzcan en la Sociedad se repartirán entre los socios de acuerdo a lo que éstos determinen de común acuerdo, y en el evento de no existir un acuerdo, las utilidades se repartirán en proporción a sus aportes en el capital, En las mismas proporciones se soportarán las pérdidas. Todo conforme a lo prescrito en el pacto social; 2) División de la Sociedad: dividir la sociedad en dos, crear una nueva sociedad de responsabilidad limitada, y por lo tanto disminuir el capital de SMS CHILE S.A., ahora SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA. La sociedad dividida conserva razón social y objeto, creándose una nueva sociedad que se denominará: “SMS CHILE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA”; 3) Estatutos sociedad SMS CHILE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA: En consecuencia, mismos accionistas de SMS CHILE S.A. y ahora socios de SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA, en virtud de la transformación precedente, en iguales proporciones ahora de derechos sociales otorgaron estatutos sociales de la sociedad que nace de la división, siguiente tenor extractado: SMS CHILE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA: Nombre: “SMS CHILE ASESORÍA Y CONSULTORÍA LIMITADA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de agencias en cualquier parte del territorio nacional o fuera de este.- Administración: Corresponderá exclusivamente a Fernando Enrique Braun Rebolledo, quien podrá actuar con amplias facultades, descritas en Estatutos. Objeto: El objeto de la Sociedad será la prestación de servicios profesionales de auditoría, de contabilidad, de administración, de gestión de recursos humanos, financieros, de computación, de asesoría tributaria, de organización, de outsourcing, de administración de empresas y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Capital: El capital es la suma de $159.825.644, que se entera, paga y distribuye entre los socios en las siguientes proporciones: a) don Fernando Braun Rebolledo aporta y entera la suma de $157.028.696, equivalentes al 98,25% por ciento de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; b) don Pablo Álvarez Henríquez, aporta y entera la suma de $1.598.256, equivalentes al 1% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; c) don Damián Mura Quiroga, aporta y entera la suma de $399.564, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; d) Ángelo Jorquera Tapia, aporta y entera la suma de $399.564, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; y, e) don Marcelo Márquez Carvajal, aporta y entera la suma de $399.564, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada. El capital se encuentra enterado y en dominio de la Sociedad. Duración: 4 años contados desde fecha escritura constitución, prorrogándose tácita y sucesivamente por iguales períodos de 4 años cada uno en la forma establecida en los Estatutos. Responsabilidad de los socios: Queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Utilidades y pérdidas: Las utilidades que se produzcan en la Sociedad se repartirán entre los socios de acuerdo a lo que éstos determinen de común acuerdo, y en el evento de no existir un acuerdo, las utilidades se repartirán en proporción a sus aportes en el capital. En las mismas proporciones se soportarán las pérdidas; y, 4) Disminución de capital: Como consecuencia de la división señalada, se disminuye el capital de SMS CHILE S.A., ahora SMS AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA, de $160.000.000 a $174.356, sustituyéndose Artículo Cuarto permanente de los nuevos estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital es la suma de $174.356, que se entera, paga y distribuye entre los socios en las siguientes proporciones: a) don Fernando Braun Rebolledo aporta y entera la suma de $171.304, equivalentes al 98,25% por ciento de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; b) don Pablo Álvarez Henríquez, aporta y entera la suma de $1.744, equivalentes al 1% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; c) don Damián Mura Quiroga, aporta y entera la suma de $436, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; d) Ángelo Jorquera Tapia, aporta y entera la suma de $436, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada; y, e) don Marcelo Márquez Carvajal, aporta y entera la suma de $436, equivalentes al 0,25% de los derechos sociales, suma que ya se encuentra enterada y pagada. El capital se encuentra enterado y en dominio de la Sociedad.”. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 16 de febrero de 2023.-