SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SJ – IC SpA

ALVARO GONZALEZ SALINAS, abogado, Notario Público Titular 42° Notaría Santiago, con Oficio Agustinas N° 1.070, 2 piso, comuna y ciudad Santiago, certifico: con fecha 30 Enero de 2023, repertorio numero 3.495-2023, se redujo a escritura pública ante mi, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SJ – IC SpA, comparecientes: MATEO ANDRES GRES JANDER chileno, soltero, Empresario, C.N.I.: 18619.071-8, domiciliado estos efectos avenida Apoquindo N° 3.669, piso N° 15, oficina N° 1.501, comuna Las Condes, ciudad Santiago, secretario PAUL ETTIENNE MAILLET HEMMELMANN y con presencia Álvaro David González Salinas, Notario Público Titular 42° Notaría Santiago, comparecientes ya individualizados.-PRIMERO.-ASISTENCIA. hoja asistencia, presentes o representados accionistas 100 % acciones emitidas y suscritas, conforme siguiente nómina: MATEO ANDRES GRES JANDER, por 30 acciones. SEGUNDO.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES. El accionista y/o sus representantes presentes Junta firmaron dicha hoja asistencia. TERCERO.-ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Presidente solicitó se deje constancia que la junta fue convocada para esta fecha, hora y lugar, por petición expresa del presidente, comunicado personalmente a los accionistas con fecha jueves 13 de enero de 2.023. CUARTO.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA. Presidente manifestó que se encontraba presente o debidamente representado junta accionista, dueño de 30 acciones que representa 100 % acciones emitidas. QUINTO.- OBJETO DE LA JUNTA. Presidente manifestó que ha citado esta Junta a objeto de poner conocimiento único accionista compañía lo siguiente: a.- Que con fecha 13 de enero 2.023, TOMAS GRES JANDER, e INVERSIONES CUCAO SpA, representada por PAULINA ANDREA BUSTOS GUZMAN, vendieron, cedieron y transfirieron a MATEO ANDRES GRES JANDER, 100 % acciones que le pertenecían en SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SJ – IC SpA. b.- Actual y único accionista compañía es don MATEO ANDRES GRES JANDER, con un 100 % acciones y capital sociedad actualmente asciende a la cantidad de $30.000.000.-, dividido en 30 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, cantidad que se encuentra íntegramente suscrita y pagada. c.- Presidente solicitó dejar constancia, que Sociedad no registra reservas sociales provenientes de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. d.- Presidente Junta viene en plantear la necesidad en virtud de las transferencias de acciones antes individualizadas, de relevar de sus cargos de administradores a doña PAULINA ANDREA BUSTOS GUZMAN y a don PAUL ETTIENNE MAILLET HEMMELMANN HEMMELMANN y en agradecer su esmerado trabajo y dedicación en la administración de la compañía, liberándolos desde ya de cualquier responsabilidad pasada o futura sea esta de carácter civil, penal, administrativa, tributaria y en general cualquier responsabilidad de orden legal en el ejercicio de su cargo de administradores, sin excepción alguna y en nombrar a un nuevo administrador para la compañía proponiendo desde ya a don MATEO ANDRES GRES JANDER, ya individualizado, para ese cargo. SEXTO.- ACUERDOS. a.- Se toma conocimiento que con fecha 13 de enero 2.023, TOMAS GRES JANDER, e INVERSIONES CUCAO SpA, representada por PAULINA ANDREA BUSTOS GUZMAN, vendieron, cedieron y transfirieron a MATEO ANDRES GRES JANDER, 100 % acciones que le pertenecían en la SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS SJ - IC SpA. b.- Se toma conocimiento que actual y único accionista compañía es don MATEO ANDRES GRES JANDER, con un 100 % acciones y capital sociedad actualmente asciende a la cantidad de $30.000.000.-, dividido en 30 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, cantidad que se encuentra íntegramente suscrita y pagada. c.- Se toma conocimiento que Presidente solicitó dejar constancia, que Sociedad no registra reservas sociales provenientes de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. d.- Que este acta junta viene producto de las transferencias antes citadas en de relevar de sus cargos de administradores a doña PAULINA ANDREA BUSTOS GUZMAN y a don PAUL ETTIENNE MAILLET HEMMELMANN y en agradecer su esmerado trabajo y dedicación en la administración de la compañía, liberándolos desde ya de cualquier responsabilidad pasada o futura sea esta de carácter civil, penal, administrativa, tributaria y en general cualquier responsabilidad de orden legal en el ejercicio de su cargo de administradores, sin excepción alguna. Dicho lo anterior, la presente Junta se ve en la necesidad de nombrar a un nuevo administrador para la compañía y tras un breve tiempo de reflexión se nombra como administrador de la compañía a don MATEO ANDRES GRES JANDER, ya individualizado, para ese cargo y este tendrá las siguientes facultades de administración con las limitaciones que para cada caso se expresan, y anteponiendo su firma a la razón social podrá obligarla con las todas las facultades detalladas escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 01 de Febrero de 2023.