COMERCIAL COFAN SpA

Eliana Andrea Martínez Cárdenas, Abogado, Notario Público Suplente de la Notaría de Temuco de doña Esmirna Vidal Moraga, con oficio en calle Antonio Varas 979, de la comuna de Temuco, certifico: Por escritura pública de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, Repertorio N° 1413-23, ante mí, compareció EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA, chileno, soltero , empresario, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve guion uno , con domicilio en calle General Mackenna número trescientos doce de la comuna de Temuco, quien debidamente facultado, redujo el Acta de Segunda Junta Extraordinaria de accionistas, de la sociedad COMERCIAL COFAN SpA, persona jurídica de derecho privado del giro que indica su razón social, rol único tributario numero setenta y seis millones ochocientos setenta y cinco mil quinientos ochenta guion nueve, con domicilio en calle General Mackenna número trescientos doce de la comuna de Temuco. ANTECEDENTES. A) COMERCIAL COFAN SpA, fué constituida por escritura pública de Fecha dos de Diciembre de dos mil veintiuno, ante el Notario de Angol don Charles de La Harpe Palma, repertorio número cuatro mil doscientos veintidós. B) Un extracto de dicha escritura se inscribió a mil doscientos veintiocho Vuelta número setecientos veintiséis del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco correspondiente al año dos mil veintiuno y se publicó en el Diario Oficial con fecha diez de Diciembre de dos mil veintiuno , en la edición Número cuarenta y tres mil ciento veinticuatro.- C) La administración de la referida sociedad recaía en el socio constituyente don MARCO ANTONIO COULON LOPEZ, quién la administraba con las facultades previstas en el Pacto social. D) El domicilio de la sociedad, es la comuna de Temuco. E) El capital de la sociedad es la suma de $3.000.000, dividido en Mil acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. F) La sociedad se pactó con una duración indefinida.G) Expone que con fecha cuatro de Febrero de dos mil veintidós por instrumento privado, Don MARCO ANTONIO COULON LOPEZ vendió cedió y transfirió la totalidad de las acciones de que era dueño en la sociedad COMERCIAL COFAN SpA a La Sociedad AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA, Rol Único Tributario N° 77.144.883-6, por lo que desde esa fecha el único accionista en la sociedad es AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA. H) Con fecha once de mayo de dos mil veintidós se celebró la Primera Junta Extraordinaria de accionistas en la sociedad COMERCIAL COFAN SpA y se aceptó renuncia de Administrador, Marco Antonio Coulon López y se designó en su lugar a don EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA, con las facultades conferidas en dicha ocasión; la referida Acta de la Primera Junta de accionistas se redujo a escritura pública ante el Notario don Jorge Lagos Pacheco, suplente del titular Charles de la Harpe Palma de la ciudad de Angol, con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, repertorio número mil quinientos setenta y se inscribió en extracto a fojas quinientos tres número doscientos cuarenta y siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, del año dos mil veintidós. I.- ACTA DE SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE COMERCIAL COFAN SpA”, celebrada en TEMUCO a tres de febrero de dos mil veintitrés, a las doce horas en las oficinas del Notario doña Esmirna Vidal Moraga, de la ciudad de Temuco ubicada en calle Varas novecientos setenta y nueve. Se dejó constancia que el actual y único accionista de la COMERCIAL COFAN SpA es la sociedad AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA, persona jurídica de derecho privado, del giro que indica su razón social, rol único tributario numero setenta y siete millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres guión seis ambos domiciliados en calle Las Gaviotas número cinco mil setecientos cuarenta y cinco , comuna de Puente Alto de la Ciudad de Santiago, la que es representada por don EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA, quièn preside la referida Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL COFAN SpA. TABLA. Conforme a la referida Acta se convocó a los accionistas para conocer las siguientes materias; RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR; DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR de la sociedad COMERCIAL COFAN SpA. y OTORGAMIENTO DE PODERES ESPECIALES.- ACUERDO Nº 1. RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR: La Junta de accionistas compuesta por el único accionista AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, en COMERCIAL COFAN SpA por medio de su mandatario acepta la renuncia del actual administrador EDUARDO ENRIQUE CASADO TEPPA y le agradece su dedicación. ACUERDO Nº 2. DESIGNACION DE UN NUEVO ADMINISTRADOR Y OTORGAMIENTO DE PODERES. El accionista presente AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA que representa el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas con derecho a voto, en COMERCIAL COFAN SpA, por medio de su representante expone que DESIGNA A JACOB EDUARDO BELLO GARCES, Soltero, Comerciante, cédula nacional de identidad número catorce millones doscientos diecinueve mil ciento setenta y cuatro guión uno, COMO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD COMERCIAL COFAN SpA , quién ejercerá la administración encomendada. MODIFICACION DE SOCIEDAD COMERCIAL COFAN SpA. Conforme a ello, el único accionista AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL MAKSUR SpA. en su calidad de tal, modifica el ARTICULO OCTAVO del primitivo pacto social contenido en la escritura pública de Modificación y Constitución de Sociedad por Acciones, otorgada con fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Notario de Angol don Charles de La Harpe Palma, repertorio número cuatro mil doscientos veintidós, inscrito a fojas quinientos tres número doscientos cuarenta y siete Registro Comercio Temuco año 2022, quedando el referido artículo redactado de la siguiente manera,: ARTÍCULO OCTAVO: La Sociedad será administrada por un administrador , y en este acto se designa como su administrador a JACOB EDUARDO BELLO GARCES, Soltero, Comerciante, cédula nacional de identidad número catorce millones doscientos diecinueve mil ciento setenta y cuatro guión uno. El administrador designado estará, revestido de las facultades contenidas en la referida clausula Octava que se contiene en la escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Temuco 08 de febrero de 2023.