BODY HEALTHY & BEAUTY SpA

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER Notario Público Suplente de JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí: don CLAUDIO BENJAMIN BERSANO LOPES, con domicilio en Los Talaveras N°45, departamento 2, Ñuñoa: reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “BODY HEALTHY & BEAUTY SpA”, celebrada el 06 de febrero de 2023, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. ANTECEDENTES: La sociedad “BODY HEALTHY & BEAUTY SpA”, se constituyó como sociedad por acciones, por Escritura Pública, de fecha 03 de noviembre de 2020, suscrita ante Notario Público LUIS POZA MALDONADO, notario público de Santiago, con oficio en Avenida Vitacura 6844, comuna de Vitacura. Un extracto de dicha escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 72.646, número 34.843 del año 2020. El mismo extracto se publicó con el Diario Oficial con fecha 09 de noviembre de 2020, bajo el número 42.800.- El capital social es de $1.000.000 de pesos, dividido en 10 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; completamente suscritas y pagadas. Los únicos accionistas de la sociedad “BODY HEALTHY & BEAUTY SpA” es GRUPO AMARA SpA, titular de 5 acciones y JUAN PABLO JOSE CASTILLEJO, titular de 5 acciones.-. MODIFICACIÓN: a) Aumentar el número de acciones de la sociedad, mediante el canje de 1 acción antigua por 2 acciones nuevas, de una misma serie y sin valor nominal. Este canje se efectúa de forma inmediata. Como consecuencia del canje mencionado el capital suscrito y pagado de la sociedad quedará dividido en 20 acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. Con motivo de las modificaciones anteriores el capital social queda en $1.000.000 de pesos dividido en 20.- acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, quedando a consecuencia de lo anterior como accionistas actuales de la sociedad GRUPO AMARA SpA, titular de 10.- acciones y don JUAN PABLO JOSE CASTILLEJO, titular de 10.- acciones. Modificándose así los siguientes artículos que se señalan. b) La modificación del ARTÍCULO QUINTO del estatuto social, quedando este de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.000.000 de pesos, dividido en 20 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios de esta actuación. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. c) La modificación del ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando este como sigue: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: APORTES ACCIONISTAS: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la sociedad de la siguiente manera: A) GRUPO AMARA SpA suscribe: 10.- acciones ordinarias, equivalentes a la suma de $500.000.- de pesos del capital social, las que se encuentran pagadas e ingresadas a la caja social, y B) JUAN PABLO JOSE CASTILLEJO suscribe: 10.- acciones ordinarias, equivalentes a la suma de $500.000.- de pesos del capital social, las que se encuentran pagadas e ingresadas a la caja social. d) En todo lo no modificado, se mantendrá plenamente vigente lo estipulado en el estatuto social.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de Febrero de 2023.