PANELES LEONERA LIMITADA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, certifico: Por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2022, Rep. N° 5432, ante mi, GERARDO ANDRÉS SILVA CASTILLO, C.I. 15.912.060-0, domiciliado en Barros Arana 1668, Oficina 602 Concepción, y estando debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas La Leonera S.A. RUT: 77.486.817-8, inscrita a fojas 29, N° 25, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2021, de cuyo texto son materia de extracto las siguientes: Primero. Fusión por incorporación. Junta de Accionistas acordó la fusión por incorporación de PANELES LEONERA LIMITADA con LA LEONERA S.A. siendo la sociedad absorbente PANELES LEONERA LIMITADA. De esta forma se incorpora a PANELES LEONERA LIMITADA todo el activo y el pasivo de LA LEONERA S.A. Como consecuencia de la fusión acordada, se disuelve LA LEONERA S.A. y, por consiguiente, PANELES LEONERA LIMITADA será la sucesora legal de la sociedad absorbida. Segundo. Aumento de capital. Como consecuencia de la fusión se aumenta el capital de PANELES LEONERA LIMITADA, ascendente a la suma de $1.001.882, en la suma de $91.552.544, con lo cual el nuevo capital de la sociedad será de $92.554.426. El aumento de capital es íntegramente pagado mediante el aporte del capital de la sociedad absorbida, producto de la fusión. Tercero. Aprobar nuevos estatutos de Paneles Leonera Limitada. Junta de Accionistas acuerda aprobar nuevos estatutos de la Sociedad Absorbente, en los términos siguientes: “Nombre: PANELES LEONERA LIMITADA, pudiendo usar para todos los efectos legales, indistintamente la expresión abreviada de “PANELES LEONERA LTDA.”. Domicilio: Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto social: El objeto de la sociedad será dar y recibir en arriendo maquinarias y equipos de todo tipo, en especial para ser utilizados en actividades industriales, agrícolas, forestales, de transportes y otras similares; prestar servicios de todo tipo, a favor de empresas industriales, agrícolas, forestales, de transportes y otras similares; el transporte terrestre de carga y pasajeros; la representación o agencia, compraventa de toda clase de equipos, maquinarias, materiales e insumos para el transporte y la actividad forestal, tales como neumáticos, repuestos, combustibles, lubricantes y en general toda clase de bienes empleados en faenas forestales y en el transporte; la realización de todo tipo de actividades relacionadas con la explotación forestal en todas sus formas, de bosques naturales y artificiales ubicados en predios propios o ajenos, o cuya tenencia le corresponda a cualquier título. Sin que la enumeración que sigue sea taxativa, tales actividades comprenderán, entre otras, efectuar plantaciones de todo tipo de variedades forestales, ya sea para sí misma o para terceros, desarrollar actividades de cosecha de bosques, aserrío, impregnación, secado, y elaboración de maderas y otros relacionados; la compra, venta, transformación, importación, exportación, distribución y comercialización, en general, de todo tipo de maderas, elaboradas o no, y de sus derivados, manufacturados o no; compraventa y arriendo de vehículos y maquinarias, con o sin chofer; exploración y explotación de pedimentos y pertenencias mineras, ya sean arrendadas, concesionadas o adquiridas a cualquier título, y ya sean sobre minerales metálicos o no; efectuar por cuenta propia o ajena, para sí o para terceros, por administración o en cualquier otra forma, la fabricación, elaboración, armaduría, compra, venta, distribución, importación, exportación y comercialización en general, de todo tipo de paneles de maderas, molduras, muebles, puertas, materiales e insumos de terceros y en general cualquier tipo de productos derivados de la madera. Además, el desarrollo de cualquier operación comercial o industrial relacionada con la actividad minera; y, en general, la prestación de servicios y celebración de todos los actos, contratos y negociaciones que se relacionen con las actividades antes señaladas. Capital: $92.554.426, íntegramente suscrito y pagado por los socios en las siguientes proporciones: a) ALEJANDRO ERNESTO RUIZ HINOJOSA, aporta la suma de un peso, equivalentes al 0,000001% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados a satisfacción de los demás socios y de la Sociedad; b) FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA aporta la suma de $923.693, equivalentes al 0,998000% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados a satisfacción de los demás socios y de la Sociedad, y; c) HOLDING LEONERA S.A. aporta la suma de $91.630.732, equivalentes al 99,001999% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados a satisfacción de los demás socios y de la sociedad. Responsabilidad de los socios limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración, representación y uso de la razón social: Corresponde separada e indistintamente a ALEJANDRO ERNESTO RUIZ HINOJOSA y a CLAUDIA ANDREA MARDONES SEGURA, quienes, anteponiendo la razón social a su firma, la representarán con las más amplias facultades de administración y disposición, según lo indicado en escritura extractada. Duración: 5 años, contados desde la fecha de escritura extractada, plazo que se entenderá prorrogado tácita y automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años.” Demás estipulaciones en escritura extractada. CONCEPCION, 24 de enero de 2023.