AMR AUDITORES CONSULTORES SpA

ALVARO GONZÁLEZ SALINAS, abogado, Notario Público, Titular de la 42 Notaría de Santiago, Agustinas 1070, 2° piso, Santiago, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 3 de enero 2023, Repertorio N° 25-2023 se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada, con asistencia del titular, con fecha 3 de enero de 2023, de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, RUT N° 77.848.090-5, constituida por escritura pública de 15 de Noviembre de 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, extracto inscrito a fojas 31.297 Número 25.368 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002. En dicha Junta se acordó dividir la sociedad AMR Auditores Consultores SpA en dos sociedades, disminuyendo su capital y creando una nueva sociedad con la razón social INVERSIONES AMR II SpA. Para efectos de implementar la división se acordó: 1. Disminuir el capital de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA y consiguientemente sustituir el artículo quinto de sus Estatutos, relativo al capital, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: el capital social de la sociedad será la suma de $1.850.687 dividido en 1000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una sola serie, pagado en dinero efectivo o en bienes, acciones que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”Del mismo modo, se acordó modificar el artículo primero de las disposiciones transitorias en la forma que se indica en la escritura extractada. 2. Se realizaron asimismo otras modificaciones a los estatutos en materias no extractables. 3. Se pactaron los estatutos de la nueva sociedad que se crea, denominada INVERSIONES AMR II SpA, que nace de la división de AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, los que se extractan separadamente. Demás estipulaciones escritura extractada. Conforme Acta Junta Extraordinaria. Hay certificación notarial. Demás estipulaciones en escritura extractada. CERTIFICO asimismo haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad AMR AUDITORES CONSULTORES SpA, donde consta que a la fecha de la junta de accionistas de que da cuenta la escritura extractada, los únicos accionistas de esta sociedad son aquellos que se indicaron en la misma escritura pública extractada. Santiago, 25 de enero de 2023.-