DETERCO SpA

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, abogado, Notario Público Titular de la 16° Notaría y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en calle San Sebastián N° 2750, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 58, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “DETERCO SpA”, Rut 76.177.715-2, celebrada 26 diciembre del 2022, en presencia del Notario Suplente Sergio Gonzalo Mendoza Guiñez. Preside la Junta, EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES, autoconvocada y que se constituye con la presencia de todos sus accionistas: don EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES, rut 8.962.580-7, quien posee 5.000 acciones; don EDUARDO CARLOS CHRISTIAN MORENO CASTRO, Rut 4.102.200-7, quien posee 5.000 acciones, ambos domiciliados en calle México ° 789, comuna de Recoleta, Región Metropolitana. Presidente dio por constituida la Junta con participación de todos los accionistas, se abrió la sesión. Expone la convocatoria la tiene por objeto: 1.- Conocer y aprobar los estados financieros de la sociedad. 2.- Reorganizar la sociedad, mediante una división de la sociedad, naciendo una nueva sociedad, con sus respectivos estatutos. Asimismo, modificar estatutos de sociedad, junto con la revisión de los poderes existentes y las facultades con las que cuentan los mandatarios. 3.- Reducción de la Junta. Desarrolla de la Junta. Se promueve entre los asistentes debate, y en definitiva los accionistas por unanimidad arriban a los siguientes ACUERDOS. Primero: Informan marcha de la sociedad, exhibiendo los balances, estados financieros, cierres tributarios y declaraciones de impuestos correspondiente a los años comerciales 2019, 2020, 2021y 2022. Los que luego de una breve exposición y aclaraciones, se tienen por aprobados. Segundo: Se acuerda modificación la sociedad, por división, naciendo una nueva sociedad, con nuevos estatutos. Revisión administradores sociedad continuadora y diversos poderes especiales y facultades que se confieren: Se informa Patrimonio de la sociedad “DETERCO SpA”, al 31/08/2022, fecha del balance de división, total de activos, resultado acumulado, total del pasivo y utilidad a la fecha del balance. La división la acuerdan a contar del 31/08/2022, mediante la distribución de su patrimonio en 2 sociedades, conservando la continuadora un 49,5 por ciento del patrimonio, Deterco SpA y la nueva sociedad que nace, con un 50,5% del patrimonio de la sociedad que se divide. La empresa continuadora, subsiste con sus mismos estatutos, salvo lo referido al capital social, modificando los estatutos. Nace nueva sociedad, producto de la división, “Deterco 1 SpA”. Modificación de los estatutos, sociedad continuadora, “DETERCO SpA”, cláusula quinta de los estatutos, referente al capital, señalando que el capital quedará en la suma de $24.750.000, dividi¬do en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, que suscriben los comparecientes en partes iguales, y que se encuentra completamente pagado y enterado en la caja social. Estatutos sociedad que nace producto de la división, “Deterco 1 SpA”. comparecen: EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES, chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, rut 8.972.580-7, y don EDUARDO CARLOS CHRISTIAN MORENO CASTRO, chileno, casado, empresario, rut 4.102.200-7, domiciliados en calle México n° 789, comuna de Recoleta, Región Metropolitana. Constituyen Sociedad por Acciones, denominada “Deterco 1 SpA”. Domicilio ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias, sucursales o representaciones, en otros puntos del país o del extranjero. Duración indefinida. La Sociedad tendrá por objeto: explotar el giro de inversiones en general, compra, venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como cualquier otro negocio o actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado, y demás negocios que acuerden los constituyentes o socios, y en general la realización de toda aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal. Capital $25.250.000, dividido en 10.000 acciones nominativas de igual valor, de única serie y sin valor nominal que suscriben en este acto, don EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES, y EDUARDO CARLOS CHRISTIAN MORENO CASTRO, en partes iguales, las cuales se encuentran pagadas, y que son fruto de la división social que se acuerda en este acto. La administración de la sociedad corresponderá a un directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la junta de accionistas. Tercero: Se faculta para la reducción. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 6 de enero de 2023.