INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A.

MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio ubicado en Avenida Santa Rosa 7.955, comuna de San Ramón, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 29 de noviembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A.”, celebrada con esa misma fecha ante mí; sociedad inscrita a fojas 93.034 número 49.835, Reg. Com. CBR Stgo., año 2017. La Junta acordó por unanimidad: I.- La fusión por incorporación de INVERSIONES CADAQUÉS S.A., inscrita a fojas 56.961 número 35.096, Reg. Com. CBR Stgo., año 2014, en la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., disolviéndose la primera sin necesidad de efectuar su liquidación. Con motivo de la fusión se incorporará a la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad INVERSIONES CADAQUÉS S.A., y no será necesario efectuar la liquidación de esta última, debiendo entenderse que la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., es la sucesora y continuadora legal de la sociedad INVERSIONES CADAQUÉS S.A. II.- Como consecuencia de la fusión acordada y por el ajuste de la inversión de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente, se aumentó el capital a la suma de $61.108.641 dividido en 1.001.272.619 nominativas, sin valor nominal, y de dos series, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie A y 1.000.802.843 acciones corresponden a la serie B, íntegramente suscritas y pagadas. III. Por haber adquirido acciones de propia emisión, accionistas acuerdan cancelar acciones y disminuir capital de la sociedad MARCELA MEDINA RICCI, Notario Público Titular de la Notaría de San Miguel, con asiento en San Ramón y oficio ubicado en Avenida Santa Rosa 7.955, comuna de San Ramón, certifica: Por escritura pública otorgada con fecha 29 de noviembre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A.”, celebrada con esa misma fecha ante mí; sociedad inscrita a fojas 93.034 número 49.835, Reg. Com. CBR Stgo., año 2017. La Junta acordó por unanimidad: I.- La fusión por incorporación de INVERSIONES CADAQUÉS S.A., inscrita a fojas 56.961 número 35.096, Reg. Com. CBR Stgo., año 2014, en la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., disolviéndose la primera sin necesidad de efectuar su liquidación. Con motivo de la fusión se incorporará a la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., la totalidad del patrimonio y accionistas de la sociedad INVERSIONES CADAQUÉS S.A., y no será necesario efectuar la liquidación de esta última, debiendo entenderse que la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., es la sucesora y continuadora legal de la sociedad INVERSIONES CADAQUÉS S.A. II.- Como consecuencia de la fusión acordada y por el ajuste de la inversión de la sociedad absorbida en la sociedad absorbente, se aumentó el capital a la suma de $61.108.641 dividido en 1.001.272.619 nominativas, sin valor nominal, y de dos series, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie A y 1.000.802.843 acciones corresponden a la serie B, íntegramente suscritas y pagadas. III. Por haber adquirido acciones de propia emisión, accionistas acuerdan cancelar acciones y disminuir capital de la sociedad INVERSIONES NUEVA CADAQUÉS S.A., a la suma de $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. IV.- Se modifica el texto de los artículos Cuarto Permanente y Segundo Transitorio, quedando con el siguiente tenor extractado: "Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. Las acciones de la Serie “A” tendrán derecho a designar a dos de los tres miembros titulares del directorio y sus dos suplentes. Además, sin el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones de la serie “A” no podrán aprobarse ninguna modificación de los estatutos de la sociedad ni cualquiera de los actos a los que se refiere el artículo sesenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis en todos sus incisos. Las acciones de la Serie “B” tendrán derecho a recibir en cada ejercicio un dividendo de un cinco por ciento mayor que aquel de cualquier naturaleza que la sociedad reparta a los accionistas de la Serie “A” y tendrán derecho a elegir un miembro titular del directorio y a su suplente. Las preferencias antes indicadas se extinguirán el día primero de enero del año dos mil cuarenta y cuatro, de modo tal que a esa fecha todas las acciones de la Sociedad automáticamente se transformarán en acciones comunes u ordinarias. Las acciones suscritas y no pagadas, cualquiera sea su serie, darán derecho a sus titulares a recibir dividendos y participar en los beneficios sociales de igual manera que los titulares de las acciones pagadas, según la serie a la que correspondan las mismas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la Sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones y llevará un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, que resguarde debidamente los derechos de los accionistas.” “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad es $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha”. Asistió la totalidad de los accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. 11 de enero de 2023. M. Medina R. Notario Público., a la suma de $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. IV.- Se modifica el texto de los artículos Cuarto Permanente y Segundo Transitorio, quedando con el siguiente tenor extractado: "Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. Las acciones de la Serie “A” tendrán derecho a designar a dos de los tres miembros titulares del directorio y sus dos suplentes. Además, sin el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones de la serie “A” no podrán aprobarse ninguna modificación de los estatutos de la sociedad ni cualquiera de los actos a los que se refiere el artículo sesenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis en todos sus incisos. Las acciones de la Serie “B” tendrán derecho a recibir en cada ejercicio un dividendo de un cinco por ciento mayor que aquel de cualquier naturaleza que la sociedad reparta a los accionistas de la Serie “A” y tendrán derecho a elegir un miembro titular del directorio y a su suplente. Las preferencias antes indicadas se extinguirán el día primero de enero del año dos mil cuarenta y cuatro, de modo tal que a esa fecha todas las acciones de la Sociedad automáticamente se transformarán en acciones comunes u ordinarias. Las acciones suscritas y no pagadas, cualquiera sea su serie, darán derecho a sus titulares a recibir dividendos y participar en los beneficios sociales de igual manera que los titulares de las acciones pagadas, según la serie a la que correspondan las mismas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la Sociedad no estará obligada a imprimir láminas físicas de los títulos de acciones y llevará un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas, que resguarde debidamente los derechos de los accionistas.” “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la sociedad es $45.645.635 dividido en 747.909.345 acciones, de las cuales 469.776 acciones corresponden a la serie “A” y 747.439.569 acciones corresponden a la serie “B”, todas acciones nominativas, sin valor nominal. Las acciones se encuentran totalmente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha”. Asistió la totalidad de los accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. 11 de enero de 2023. M. Medina R. Notario Público.