CAI ELECTRÓNICA SpA

JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ abogado, Notario Público Suplente de la 1ª Notaría de Santiago de don HERNAN CUADRA GAZMURI, Huérfanos 1.160, Of. 101 y 102, certifico: Según Acta otorgada por escritura pública de 16 de diciembre de 2022, repertorio N° 26.394/2022, an te mí, Ana María Del Álamo Zucco, chilena, casada y separada de bienes, ingeniero comercial, C.I.N° 9.907.450-7 y Sociedad Marco SpA antes Socie dad Marco y Compañía Limitada, sociedad del giro de compra, venta, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes, sistemas y equipos de computación, RUT N° 78.954.930-3, representada por José Luis Mar co Aedo, chileno, casado y separado de bienes, empresario, C.I.N° 6.0 67.774-3, todos domiciliados en Martín de Zamora N° 4.965, departam ento N° 56, Las Condes, Región Metropolitana, celebraron, en dependencias de la Notaría, ante Notario Público Suplente Juan Carlos Alvarez Domínguez, JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CAI ELECTRÓNICA SpA, RUT N° 78.36 3.634-8.- Los accionistas acuerdan dejar constancia de los siguientes hechos: A) La sociedad se constituyó por escritura pública de 27 de enero de 2.014, otorgada ante el notario titular de Providencia don Fernando Celis Urrutia, ubicada en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren N° 2.615, reper torio Nº 233/2014, con un capital inicial de $2.000.000, cuyo extracto se inscribió en Registro Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 9.579, Número 6.035, del Año 2014, publicado en Diario Oficial N° 40.773, de 03 de febrero de 2014.- B) La sociedad no ha experimentado ninguna modificación hasta esta fecha.- C) A la fecha sus únicos accionistas son: a) Ana María Del Álamo Zucco, titular de 50 acciones, todas suscritas y pagadas; y, b) Sociedad Marco SpA antes Sociedad Marco y Compañía Limitada, titular de 50 acciones, todas suscritas y pagadas.- D) Se encontraban presentes en la Junta, debidamente representadas por sus titulares el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto.- Acuerdos: Los Accionistas por unanimidad, aprueban la modificación de los estatutos de CAI Electrónica SpA, reemplazándose Artículo Décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración y uso de la razón social, con las más amplias facultades corresponderá indistinta e individualmente a doña Ana María Del Álamo Zucco y a don José Luis Marco Aedo, quienes actuarán con el título de Administrador, la vigencia de esta designación será a contar de esta fecha, por tiempo indefinido, concluyendo con la designación de un nuevo Administrador, por acto del o los accionistas, sea por instrumento privado protocolizado ante notario, escritura pública o acta reducida a escritura pública, según el o los accionistas lo acuerden o lo dispongan los estatutos. Quien detente el cargo de Administrador contará con las más amplias facultades, así como con aquellas señaladas en los estatutos sociales y también con las facultades referidas en el instrumento que lo designe en el cargo y con las que sean necesarias que obre en interés y beneficio de la sociedad”.- En todo lo que no se haya acordado expresamente ser modificado por la presente Junta, se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 16 de diciembre de 2022.- J.C. Álvarez D., Not. Púb. Sup.-