RC MINING SpA

JULIO CÉSAR ALEJANDRO FERREIRA SALAZAR, Notario Público Suplente del Interino de la Primera Notaría de Concepción, don Pedro Enrique Hidalgo Sarzosa con oficio en Barros Arana 989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de 14 de Noviembre de de 2022, ante dicho Notario Interino, Repertorio Nº8472/2022, MYRTHA LORENA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, domiciliada en Cosme Churruca 150, casa 30, Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Bío-Bío; reduce a escritura pública Acta de la Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RC MINING SpA, RUT Nº76.855.298-3, celebrada el 10 de Noviembre del 2022, con asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. Primero: Antecedentes. A) La sociedad RC Mining SpA se constituyó por escritura pública de 13 de Marzo de 2018 suscrita Notario Público de la 36° Notaría de Santiago, don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, repertorio 7795; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 19.785 N°10.574, correspondiente al año 2018, publicada Diario Oficial de 16 de Marzo del 2018. Capital social es de $40.000.000, dividido en 40.000 acciones, completamente suscritas y pagadas. B) El único accionista de la sociedad RC Mining SpA es don Roberto Carlos Carrera Concha, titular de cuarenta mil acciones. C.- Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de 17 Julio del 2020, reducida a escritura pública el 19 de Octubre del 2020, repertorio 20.320, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andrés Felipe Rieutord Alvarado, se modificó artículo 12 de la escritura de constitución social en el sentido que la administración, representación y uso de la razón social, será ejercida por Roberto Carlos Carrera Concha, con amplias facultades de administración y disposición. D.- A través de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de Septiembre del 2021, se modificó el nombre social de R&C Mining SpA a RC Mining SpA. Segundo: Con fecha 19 Julio 2022 falleció don Roberto Carlos Carrera Concha. Su posesión efectiva fue otorgada por resolución exenta 24.378 de 07 de Octubre del 2022 del Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región del Bío-Bío, publicada el 17 de Octubre del 2022 e inscrita bajo N°82.346 del año 2022. La posesión efectiva se concedió a sus únicos herederos Myrtha Lorena Gutiérrez González, en calidad de cónyuge sobreviviente y a Alonso Octavio Carrera Gutiérrez y Vicente Máximo Carrera Gutiérrez, estos últimos en calidad de hijos matrimoniales. Tercero: En el inventario de bienes del causante figura precisamente RC Mining SpA. Cuarto: Junta extraordinaria se celebra atendido el fallecimiento del único accionista y estando presentes a su vez sus únicos y legítimos herederos, no habiendo efectuado partición, y atendida necesidad de dar continuidad a la toma de decisiones sociales y de contar con un representante que actúe por la sociedad, se autoconvocaron a la presente Junta, estando así presentes la totalidad de las acciones emitidas. Conforme con lo anterior y por acuerdo unánime de todos los accionistas se acuerda que la administración, representación y uso de la razón social, será ejercida por Myrtha Lorena Gutiérrez González, con las amplias facultades de administración y disposición y que están señaladas en el título tercero, artículo duodécimo de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Se facultó para inscribir. CONEPCIÓN, 25 de Noviembre de 2022.