Sociedad Gastronómica Caleta Santiago SpA

Pablo A. González Caamaño, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría de Santiago, con oficio en calle Teatinos 333, entrepiso, CERTIFICA: Por escritura de fecha 11 de Noviembre de 2022, ante mi, doña ROXANA CLAUDIA SIERRA MARTINEZ, chilena, soltera, secretaria, domiciliada en calle Dublé Almeyda 2425, comuna de Ñuñoa, en su calidad de la única accionista, dueña y titular del total mil doscientas acciones, nominativas y sin valor nominal, de la “SOCIEDAD GASTRONÓMICA CALETA SANTIAGO SpA”, rut 77.346.122-8, inscrita a fojas 26.239 Nº 12158 en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2021, modificó sus estatutos contenidos en escritura pública de fecha 31 de marzo de 2021, repertorio 1677 año 2021, otorgada ante el Notario Público de la Vigésima Segunda Notaria de la ciudad Santiago, comuna Las Condes, don Luis Enrique Tavolari Oliveros; en el siguiente sentido: A) En el Título Segundo, artículo séptimo, de los estatutos sociales se elimina o suprime el siguiente texto: “Asi mismo en caso de que algún accionista decida enajenar el todo o parte de sus acciones requerirá de manera expresa de la aprobación de todos los accionistas vigentes a la fecha de la venta”; B) Se reemplaza en el Titulo Tercero, de la Administración, el articulo decimo tercero de los estatutos sociales, estableciéndose que el uso de la razón social y representación de la sociedad le corresponderá a doña ROXANA CLAUDIA SIERRA MARTINEZ, ci.Nº Nº 12. 776.661-4, en calidad de gerente general de la compañía, que podrá ejercerla personalmente o a través de apoderado especialmente designado para ello, por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. En consecuencia, doña ROXANA CLAUDIA SIERRA MARTINEZ, en su calidad de administradora o gerente general de la compañía, tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Por vía ilustrativa, se deja testimonio que sus facultades de administración comprenden, entre otras, las señaladas en la escritura extractada. C) Se suprime y se deja sin efecto de los estatutos sociales el artículo segundo transitorio.- CERTIFICADO: El Notario Infrascrito certifica haber tenido a la vista el libro de accionistas de dicha sociedad donde consta que doña ROXANA CLAUDIA SIERRA MARTINEZ es la única y actual accionista dueña de 1200 acciones. Capital $45.000.000.- En todo lo demás sigue vigente escritura constitutiva.