SOCIEDAD DE INVERSIONES ARC REACTOR S.A.

Pedro Hernán Álvarez Lorca, Notario Público de la Primera Notaria de Buin, Aníbal Pinto 269, local 5, certifico: Que por escritura pública hoy ante mi doña MARIA GABRIELA RUIZ ZAGAL, chilena, soltera, empresaria, con domicilio Calle Luberna 143 San Bernardo, redujo a escritura pública bajo el repertorio 2078-2022 el ACTA DE LA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE INVERSIONES ARC REACTOR S.A. de fecha 26.10.2022, que es siguiente tenor: “En San Bernardo, a 26 de Octubre del año 2022, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Luberna N° 1643 comuna de San Bernardo, se reunió en segunda citación, Junta Ordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES ARC REACTOR S.A., con la asistencia de los señores (as) Leslie Alejandra Ruiz Zagal, María Gabriela Ruiz Zagal y José Guillermo Bayer Machuca, este último en calidad de secretario de la junta de accionistas.- Presidió doña Leslie Alejandra Ruiz Zagal.- A.- CONVOCATORIA, ASISTENCIA, QUÓRUM Y PODERES.- 1.- La Presidente señaló que la presente Junta Ordinaria de Accionistas fue convocada dando cumplimiento a lo establecido en el artículo octavo y décimo cuarto de los estatutos de la sociedad, y a solicitud del noventa por ciento de las acciones.- Se procedió a la revisión de los poderes de los asistentes a la junta, fin de verificarse la identidad de los participantes mediante exhibición de la cédula de identidad nacional, para seguidamente firmar la hoja de asistencia, y estando presente el 90 % de las acciones con derecho a voto, la Presidente declaró legalmente constituida la junta por cumplirse el quórum establecido por la ley y los Estatutos, acordándose de conformidad señalado Titulo III. Administración. Artículo Séptimo de los estatutos dejar sin efecto la designación de los directores de la sociedad designados en la escritura de constitución de sociedad, para seguidamente designar a partir de esta fecha nuevo directorio el que estará conformado por: 1.- Leslie Alejandra Ruiz Zagal.- 2.- María Gabriela Ruiz Zagal.- 3.- José Guillermo Bayer Machuca.- La Junta aprobó revocar todos los poderes otorgados por la sociedad a la fecha, ya sea a cualquiera de los socios o terceros, es especial a las personas señaladas en el artículo tercero y cuarto transitorio de la escritura de constitución de sociedad.- La junta, acuerdan que a partir de esta fecha desempeñara el cargo de presidente del directorio doña Leslie Alejandra Ruiz Zagal; y como gerente general de la sociedad don José Guillermo Bayer Machuca, cedula identidad número 9.128.078-7, domicilio Calle Luberna N° 1643 San Bernardo; y a María Gabriela Ruiz Zagal, cedula nacional de identidad número 16.817.591-4, como sub gerente de la sociedad quien la representara a partir de esta fecha, con todas y cada una de las facultades señaladas en el artículo décimo primero de la escritura de constitución de sociedad, inclusive con bancos e instituciones financieras.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Buin a 18 de Noviembre de 2022.-