SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLUB MANQUEHUE SpA

Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, Carmencita N° 20, comuna de Las Condes: Con fecha 7 de Noviembre de 2022, Repertorio Nº 12.791/2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Tercera Junta General de Accionistas de la sociedad “SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLUB MANQUEHUE SpA” celebrada el día 25 de Octubre de 2022. La sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 10 de Abril de 2017, otorgada ante el Notario de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito a fojas 33.228, número 18.187, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 28 de Abril de 2017. La Junta acordó, por unanimidad, modificar el estatuto social en lo relativo al régimen de administración de la sociedad, del modo siguiente: La sociedad será administrada por uno o más administradores que serán elegidos por la junta de accionistas, mediante acuerdo del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Sin embargo, no se requerirá la celebración de la junta antedicha si la totalidad de los accionistas suscribieren una escritura pública o un instrumento privado protocolizado en que conste la designación del o los administradores. Al efectuarse la elección o designación de los administradores, según sea el caso, se deberá indicar el tipo o categoría de cada uno de ellos, denominándolos individualmente como Apoderados tipo “A” o Apoderados tipo “B”, cuyo modo de actuación y sus respectivas facultades con las que ejercerán la administración y la representación de la sociedad se detallan en la escritura extractada. Los administradores ejercerán el cargo por un período indefinido, pudiendo la junta de accionistas o la totalidad de los accionistas sustituirlos a su arbitrio. En la misma junta, se acordó, por unanimidad, remover a los administradores de la sociedad que fueron elegidos mediante acuerdo de la Primera Junta de Accionistas celebrada con fecha 26 de marzo de 2020, cuya acta fue reducida a escritura pública de fecha 17 de abril de 2020 otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila, cuyo extracto fue inscrito a fojas 25717, número 13030, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2020; dejando sin efecto la designación como administradores de la sociedad recaída en las siguientes personas: a) Apoderados tipo “A”: Jorge Behrmann Oettinger, Julio Nielsen Steffen, Erik Heyl Chappini, Karin Paul Dallwitz, Francisco Javier Artigas Celis, Alfredo Loehnert Binder, Catalina Mertz Kaiser, Andrea Philippi Calvo y Peter Toskana-Lanzendorff De La Cruz; y b) Apoderados tipo “B”: Rodrigo Joaquín Tupper Altamirano, Paulo Nicolás Salinas Garrido y Jennifer Priscilla González Pérez. Demás estipulaciones y acuerdos en escritura extractada. mmo.-