SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA

GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas de esta Comuna, chileno, con oficio en esta ciudad, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, Certifica, que por escritura pública de fecha 14 de Octubre de 2022, Repertorio No. 2671/2022 otorgada ante mí, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y siete millones quinientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y dos guión nueve , la cual es del siguiente tenor: “TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a catorce de octubre del año DOS MIL VEINTIDOS, ante mí, GASTÓN ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular, oficio Talcahuano, avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, comparece:don MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL, cédula nacional de identidad numero dieciocho millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco guión dos, chileno, técnico en mantenimiento industrial y logística, soltero, con domicilio en Los Aromos numero mil trescientos dieciséis sector uno, Polvorín, comuna de Lota y de paso en Talcahuano , mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el ACTA de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA, que es del siguiente tenor; “En Talcahuano, REPUBLICA DE CHILE a 14 de octubre del año dos mil veintidós a las 10;50 horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri 3177, Local G-103, Boulevard Mall Plaza Trébol, de la comuna de Talcahuano, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad comercial denominada SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y siete millones quinientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y dos guión nueve. Tal sociedad esta legalmente constituida como sociedad por acciones por escritura pública de constitución de fecha seis de abril del año dos mil veintidós otorgada ante don Boris Alejandro Aravena Estobar, Notario Público Titular de Coronel , cuyo extracto fue inscrito a fojas veintiséis numero diecisiete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coronel del año dos mil veintidós . Tal extracto fue publicado en el Diario Oficial de fecha nueve de abril del año dos mil veintidos. Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital inicial de veinte millones de pesos dividido en veinte acciones nominativas de una sola serie y sin valor nominal. MESA.- Presidio la Junta don FRANCO IGNACIO CUEVAS SAEZ, quien es uno de los administradores de la sociedad y actúo como secretario el accionista don MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL, especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Publico Titular de Talcahuano don GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El Señor Presidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia del accionista y compareciente don SERGIO ANDRES DE LA FUENTE HERNANDEZ que firma la presente acta al final de ella, que representa el cuarenta por ciento de las acciones válidamente emitidas ( OCHO ACCIONES ), con la presencia del accionista y compareciente don FRANCO IGNACIO CUEVAS SAEZ, que firma la presente acta al final de ella , que representa el veinte por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CUATRO ACCIONES ), con la presencia del accionista y compareciente don MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL, que firma la presente acta al final de ella, que representa el cuarenta por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CUATRO ACCIONES) y con la presencia del accionista y compareciente don JOSE FRANCISCO SAEZ ORELLANA, que firma la presente acta al final de ella, que representa el veinte por ciento de las acciones válidamente emitidas ( CUATRO ACCIONES) y que por lo mismo concurren todos los actuales accionistas de la sociedad, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto, están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas , inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: SERGIO ANDRES DE LA FUENTE HERNANDEZ, cedula nacional de identidad numero dieciocho millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro guión ocho, chileno, ingeniero civil industrial, soltero, con domicilio en calle Cousiño al Cerro numero veintinueve comuna de Lota, con un cuarenta por ciento de las acciones emitidas. FRANCO IGNACIO CUEVAS SAEZ , cédula nacional de identidad numero dieciocho millones cuatrocientos cuatro mil quinientos veinticuatro guión nueve, chileno, ingeniero en administración mención finanzas , soltero, con domicilio en Avenida Llacolen número cuatro mil doscientos quince , comuna de Coronel , con un veinte por ciento de las acciones emitidas. MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL, cédula nacional de identidad numero dieciocho millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco guión dos, chileno, técnico en mantenimiento industrial y logística, soltero, con domicilio en Los Aromos numero mil trescientos dieciséis sector uno, Polvorín, comuna de Lota con un veinte por ciento de las acciones emitidas y JOSE FRANCISCO SAEZ ORELLANA, cédula nacional de identidad número diecinueve millones ciento dieciocho mil cuatrocientos treinta y nueve guión cuatro, chileno, ingeniero en electricidad y automatización industrial, soltero con domicilio en Población Nueve de agosto, pasaje uno casa número once comuna de Lota, con un veinte por ciento de las acciones emitidas . CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Señor Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: El señor Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por el Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articulo tercero de tales estatutos referente al objeto social , que la sociedad además de sus giros u objetos social actuales, deberá incorporar o agregar como nuevo giro : explotación y desarrollo de los giros de botillería, expendio de bebidas alcoholicas, deposito de bebidas alcoholicas y no alcoholicas, carnicería, charcutería, comercializacion de comida rápida y al paso , comercialización de alimentos congelados, hotelería, moteleria, hostería, centro de eventos y servicios de organización de toda clase de eventos , asi como explotación del giro de panadería , minimarket y supermercado, a fin cumplir con las exigencias y requerimientos comerciales actuales de la sociedad , de tal manera es del todo necesario modificar, conforme a derecho, los estatutos sociales en tal sentido, para la buena marcha de los negocios sociales , por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b)) Reducción a escritura publica y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE OBJETO DE LA SOCIEDAD. El Sr. Presidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición del Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social por la cual se constituyó la sociedad denominada SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA , ya referida, modificación que consiste en que se reemplaza el articulo tercero de los estatutos sociales referente al objeto social , el que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será la explotación del giro de restaurant, cafetería, fuente de soda, bar, restobar, salón de té, confitería, gelateria, dulcería, pastelería, chocolatería, banqueteria, cocteleria, pizzería, sangucheria; comercialización y distribución de todo tipo de productos alimenticios, comidas , bebidas, platos y alimentos preparados y el establecimiento de locales comerciales y establecimientos de comercio de toda clase destinados a la comercialización de toda clase de comidas y alimentos preparados para el consumo humano , sea que ellas sean consumidas en el mismo establecimiento o ser retiradas del mismo o bien repartidas o entregadas a domicilio, y prestación de toda clase de servicios gastronómicos y de banqueteria por mayor o al detalle , a instituciones publicas o privadas y en general, además la prestación de servicio de alimentación a empresas , prestación de servicios y explotación del giro de centro de eventos, club nocturno, pub, discoteque, cabaret, boite, café concert y prestación de servicios de catering y coffee break a empresas e instituciones ; la explotación y desarrollo de los giros de botillería, expendio de bebidas alcoholicas, deposito de bebidas alcoholicas y no alcoholicas, carnicería, charcutería, comercializacion de comida rápida y al paso , comercialización de alimentos congelados, hotelería, moteleria, hostería, centro de eventos y servicios de organización de toda clase de eventos, asi como explotación del giro de panadería , minimarket y supermercado y toda actividad relacionada directa o indirectamente en el presente o en el futuro, semejante o complementaria de las anteriormente señaladas o cualesquiera otra que los accionistas acuerden .”En el resto, la escritura constitutiva social permanecerá vigente sin modificación alguna, salvo las ya indicadas. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a don MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL , para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones , subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. El mandatario queda expresamente facultado para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las 11:00 horas, y firmando los comparecientes. CERTIFICADO: El Notario Público que suscribe certifica: Que se encontró presente durante todo el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD GASTRONOMICA CIBUS SpA, que se celebró en el lugar, día y hora señalados en el acta que antecede, habiéndose encontrado presente, en esta oportunidad, el total de las acciones emitidas por la Sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Del mismo modo, certifica que el acta que precede contiene una relación fiel, completa y exacta de lo ocurrido y acordado en la mencionada junta, y que las personas que aparecen concurriendo a la misma, acreditaron debidamente su identidad.- Talcahuano, catorce de octubre de dos mil veintidós . Hay firma ilegible y timbre que dice: “GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES Notario Público Conservador de Minas Talcahuano - Chile”.- Conforme.- Así lo otorga y previa lectura firma ante mí, correspondiéndole el número DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO / DOS MIL VEINTIDOS en el Libro Repertorio.- Se dan copias autorizadas.- DOY FE.-. Hay una firma. MICHAEL ANDRES MUÑOZ HUENUIL, cédula nacional de identidad numero dieciocho millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco guión dos . Hay un timbre. GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES, Notario Titular, hay una firma. Hay un timbre, CONFORME ESTA COPIA CON SU ORIGINAL DEL PROTOCOLO RESPECTIVO, Talcahuano, 14 de octubre de 2022. Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 19 de octubre de 2022.-