LANAS DINA SpA

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, Santiago, Certifica: Por escritura pública de fecha 14 de octubre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “LANAS DINA SpA”, RUT 79.781.860-7, inscrita fs. 4191 N° 2245 Registro Comercio Santiago año 1988, en la que se declaró haber cumplido con las formalidades de convocatoria y concurriendo de consumo los herederos del accionista don HORACIO RUBÉN CARVAJAL VALCARCEL sus hijos don EDUARDO ANDRÉS CARVAJAL STEINMEYER; don MARCELO IGNACIO CARVAJAL STEINMEYER; don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER; doña DANIELA PATRICIA CARVAJAL STEINMEYER; don JUAN PABLO CARVAJAL VARGAS y su cónyuge sobreviviente doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN; quien tenía la titularidad de 850 acciones de un total de 1000 emitidas, revistiendo también, doña Gertrudis Rosa Vargas Marín, la calidad de titular de las 150 acciones restantes. Correspondiente al cien por ciento las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad. Tabla: Secretario indicó a asistentes, que la presente Junta Extraordinaria, tiene por objeto someter a la consideración de los accionistas la reconstitución y actualización de los respectivos Registros de Accionistas y el Libro de Actas de Juntas de Accionistas; el nombramiento del representante legal de la sociedad y conferir los poderes de administración necesarios y suficientes. Se acordó por unanimidad: Uno: facultar a los abogados don Sergio Bellemans Valenzuela y don Manuel Bellemans Berner, para que, indistintamente, procedan a actualizar tales Libros y requerir su posterior firma a los asistentes. Dos: se acordó por unanimidad nombrar el cargo de Administrador y representante legal de la sociedad y confieren los poderes de administración necesarios y suficientes por unanimidad a doña GERTRUDIS ROSA VARGAS MARÍN, cédula de identidad Nº8.680.760-2, y a don HORACIO ALEJANDRO CARVAJAL STEINMEYER, cédula de identidad nacional N°13.436.276-1, quienes deberán actuar conjuntamente, con amplios poderes que fueron detallados en el en el punto séptimo, sin que la enumeración sea taxativa.-Tres: Poderes: Representación legal y administración: la totalidad de los accionistas asistentes, acuerdan conferir a los administradores y representantes legales, recién designados, doña Gertrudis Rosa Vargas Marín y don Horacio Alejandro Carvajal Steinmeyer, las más amplias facultades de administración, disposición y representación judicial y extrajudicial a la Sociedad conjunta. Demás estipulaciones constan en escritura pública de reducción de Sesión Extraordinaria de Accionistas.- Santiago 17 de octubre de 2022.