EVAD SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “EVAD SpA” FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Puerto Montt, Urmeneta 414, certifica: Por escritura pública de fecha 17 octubre 2022, Repertorio N° 10.241-2022 ante mí don RENE EDUARDO VILLEGAS BAHAMONDE, chileno, ingeniero civil industrial, soltero, cedula nacional de identidad número diecisiete millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos dos guión nueve, domiciliado en Los Cipreses oriente número ciento veintinueve de la ciudad de Puerto Varas, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas “EVAD SpA” RUT: 77.294.252-4”, de fecha cuatro de octubre de 2022, con la asistencia del señor notario don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER y de sus dos accionistas: a. doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER, por cincuenta acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos del capital social. B. don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, por cincuenta acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos del capital social. En consecuencia, se encuentra presente en la Junta Extraordinaria los titulares de las 100 acciones, que corresponden al cien por ciento de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto de la sociedad. Se acordó entre otras materias lo siguiente: Modificación Estatuto Social: Se propone una modificación parcial del Título Tercero, articulo decimo de la constitución social en lo que respecta a la administración de la sociedad, y lo que se propone va en el siguiente sentido: “La administración y representación de la sociedad le corresponderá indistintamente a doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes individual o conjuntamente, podrán representar a la sociedad. Dicha administración la podrán ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.”… En todo lo demás, se mantiene íntegramente lo señalado en el titulo tercero, clausula decima del estatuto social de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, en la Notaria de puerto Varas de don Bernardo Espinosa B., repertorio tres mil novecientos sesenta y ocho” siete. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, los accionistas presentes definieron por unanimidad: - Se aprueba unánimemente modificar parcialmente el titulo tercero clausula décima en el sentido de señalar que los nuevos administradores serán doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes indistintamente podrán representar a la sociedad conforme lo señala el mismo artículo que en parte se modifica. En lo pertinente, se modifica lo siguiente: donde dice “. TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a conjuntamente a don SEBASTIÁN EDUARDO RAIMANN NIKLITSCHEK y a don DIEGO ANDRÉS GIANETTI BAHAMONDE, la que podrá ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.” Debe decir “TITULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá indistintamente a doña PAULA FRANCISCA RIOS SCHMEISSER y/o a don CRISTÓBAL JOSÉ ZANETTA LUCO, quienes individual o conjuntamente, podrán representar a la sociedad. Dicha administración la podrán ejercer por si o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen.” En todo el resto no modificado se mantiene sin cambios dicho artículo entendiéndose esta modificación como parte integrante de los estatutos sociales. FIRMA DEL ACTA: los accionistas decidieron que la presente acta sea firmada por todos los asistentes. Demas estipulaciones constan en la escritura pública extractada. Capital social: $21.509.736. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Puerto Montt 19 octubre 2022.