AFITRADING ASESORÍA FINANCIERA SpA

FRANCISCO JAVIER HERMIDA BREVIS, Notario Público Concepción, con oficio en Barros Arana Nº989, suplente del Notario Titular de esta ciudad don Carlos Alberto Miranda Jiménez, certifico: Que por escritura pública de fecha 27 de Septiembre de 2022, ante dicho Notario Titular, Repertorio Nº7316/2022, don CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ UNGERER, por sí y en representación de la sociedad INVERSIONES LOS ROQUES LIMITADA; modificaron sociedad por acciones AFITRADING ASESORÍA FINANCIERA SpA, rol único tributario número 76.349.380-6, constituida escritura pública de 16 de agosto de 2005, repertorio 1777, ante don Jorge Condeza Vaccaro, Notario de Concepción, inscrita fojas 1395 número 1087 del Registro de Comercio de Concepción del año 2005, y publicado en el Diario Oficial, edición número 38250, el 31 de agosto de 2005. Modificada escritura pública de 30 de marzo de 2009, repertorio 838, ante don Carlos Alberto Miranda Jiménez, Notario de Concepción, inscrita a fojas 600 vuelta número 617 del Registro de Comercio de Concepción del año 2009, y publicado en el Diario Oficial, número 39337, el 15 de abril de 2009. Modificada escritura pública de 01 de octubre de 2011, ante don Gastón Ariel Santibáñez Torres, Notario de Talcahuano, inscrita a fojas 2552 número 2037 del Registro de Comercio de Concepción del año 2011, y publicado en el Diario Oficial, número 40081, el 08 de octubre de 2011. Modificada y transformada escritura pública de 14 de enero de 2019, repertorio 516, ante don Ramón García Carrasco, Notario de Concepción, inscrita a fojas 626 vuelta número 476 del Registro de Comercio de Concepción del año 2019, y publicado en el Diario Oficial, en su edición número 42273, el 06 de febrero de 2019. Saneada escritura pública de 11 de abril de 2019, repertorio 4769, ante don Ramón García Carrasco, Notario de Concepción, inscrita a fojas 809 vuelta número 621 del Registro de Comercio de Concepción del año 2019, y publicado en el Diario Oficial, número 42333, el 17 de abril de 2019. Capital social de $900.000. Se modifica el Artículo Vigésimo del Título Cuarto de los estatutos, en el sentido de establecer que “La junta general ordinaria de accionistas, deberá designar una Empresa de Auditoría Externa, con el objeto de que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad, la que deberá informar por escrito a la junta general ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.” Se modifica el Artículo Vigésimo Tercero del Título Quinto de los estatutos, en el sentido de establecer que “Son materias de la junta general ordinaria de accionistas: /a/ El examen de la situación de la sociedad y del informe de la Empresa de Auditoría Externa, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras que deben ser presentados cada año por los Administradores o el liquidador de la sociedad. /b/ La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos. c) Designar y revocar a la Empresa de Auditoría Externa. d) Elegir o revocar al liquidador. /e/ En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta general extraordinaria de accionistas.” Se modifica el Artículo Trigésimo del Título Sexto de los estatutos, en el sentido de establecer que “Al treinta y uno de diciembre de cada año, se practicará un balance general y un inventario de las operaciones de la sociedad, los cuales el los Administradores deberán presentar a la junta general ordinaria de accionistas que deberá celebrarse dentro de los primeros cuatro meses del siguiente año, junto con una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del estado de ganancias y pérdidas y del informe de la Empresa de Auditoría Externa.”. En lo no modificado rige estatuto social. Demás estipulaciones escritura extractada. CONCEPCIÓN, 04 de Octubre de 2022.