COMERCIALIZADORA MARIA FERNANDA NIENY INFANTE SpA

Luis Enrique Tavolari Oliveros, notario Público Titular de la vigésima segunda notaría de Santiago, con domicilio en calle Don Carlos número 2.889 local 4, comuna de las Condes, certifica que, mediante escritura pública de fecha 28 de Septiembre de 2022, otorgada ante mí, Repertorio N° 4418-2022: doña MARIA FERNANDA NIENY INFANTE, chilena, casada y separada totalmente de bienes, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 13.921.700-4, domiciliada para estos efectos en Kennedy 5757, oficina 405, Torre Oriente, comuna de Las Condes; quien debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta de Junta de Extraordinaria de accionistas de COMERCIALIZADORA MARIA FERNANDA NIENY INFANTE SpA: “En Santiago a 27 de septiembre de 2022, siendo las 14 horas, se celebró la cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA MARIA FERNANDA NIENY INFANTE SpA, Rol Unico Tributario número 76.179.843-K en adelante, “la sociedad”, en el oficio del notario Público de Santiago, don Luis Enrique Tavolari Oliveros, ubicado en Don Carlos 2889, local 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con la asistencia de la única accionista, doña MARIA FERNANDA NIENY INFANTE, chilena, casada y separada totalmente de bienes, educadora de párvulos, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 13.921.700-4, quien presidió la reunión, y además actuó como secretaria. 1.- Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que doña MARIA FERNANDA NIENY INFANTE es la única accionista de la sociedad; se encuentran presentes el 100% de las acciones emitidas, acordándose celebrar la presente junta extraordinaria, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. 2.- Asistencia: La gerente general de la sociedad María Fernanda Nieny Infante, señala que concurre a la presente junta, como única accionista. Además, asiste a esta junta el notario público don Luis Enrique Tavolari Oliveros. 3.- Instalación de la Junta: La gerente da por instalada la Junta de accionistas. 4.- Objeto de la Junta: La gerente y única accionista manifiesta que el objeto de la Junta es someter a aprobación el cambio de domicilio de la sociedad. En efecto actualmente el domicilio es la ciudad de Viña del Mar, domicilio que tuvo desde su constitución como EIRL hasta su transformación a una SpA. No obstante es voluntad de la única accionista que la sociedad cambie su domicilio a la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. 5.- Acuerdos: Analizada la propuesta en los términos descritos, ésta es aprobada por la Gerente General y único accionista. Se faculta a doña María Fernanda Nieny Infante, para reducir a escritura pública la presente acta y al portador de copia autorizada de la escritura respectiva, para inscribirla en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio competente. 6.- Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, la Sra. Gerente General da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las 14:15 horas, procediendo a firmar el Acta. Certificado: Certifico haber estado presente en Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA MARIA FERNANDA NIENY INFANTE SpA, celebrada el 27 de septiembre de 2022, de que da cuenta el acta que antecede, y que es esta expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Demás antecedentes en escritura extractada. Santiago, 30 de Septiembre de 2022.-