SERVICIOS COMERCIALES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERNANDEZ E HIJO SpA

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CACERES, Notario Suplente Titular 7ª Notaría de Santiago, Agustinas 1161, Entrepiso, Santiago, Certifica: Por escritura pública de 22/07/2020, ante mí, se reduce a escritura pública la Junta extraordinaria de accionistas de “SERVICIOS COMERCIALES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERNANDEZ E HIJO SpA” o “SERVICIOS H Y G SpA”, RUT 76.768.944-6, de fecha 03 de Julio de 2020, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Comparece: PATRICIA ANTONIETA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, chilena, casada, ingeniero comercial, cédula de identidad número 10.241.540-K, quien preside la junta y actúa como secretaria. La presidenta informa los siguientes antecedentes: a) La sociedad “SERVICIOS COMERCIALES E INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERNANDEZ E HIJO SpA” o “SERVICIOS H Y G SpA”, del giro de su denominación, RUT 76.768.944-6, se constituyó por medio de escritura pública de fecha 11 de julio de 2017, otorgada ante esta misma Notaría; cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial Nº 41.820 del año 2017 de fecha 28 de julio de 2017; e inscrito a Fojas 55.701, Nº 30.056 del Registro de Comercio del CBRS, correspondiente al año 2017, la cual fue modificada por medio de escritura pública de fecha 19 de octubre de 2017, otorgada ante esta misma Notaría; e inscrito a Fojas 80.184, Nº 13.194 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017. b) mediante Escritura Pública de compraventa de acciones de fecha 02 de Julio de 2020, don PABLO BENJAMÍN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, quien se retiró de la Sociedad, vendió la totalidad de sus acciones equivalente a 400 acciones a doña PATRICIA ANTONIETA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ por el precio de $1.600.000.- El capital social es de $4.000.000.-, dividido en 1.000 acciones, completamente suscritas y pagadas. - uno) ASISTENCIA. - La junta se celebró con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, cumpliendo con la citación de la ley vigente.- dos) MODIFICACIÓN.- Por la decisión de la única accionista, se determinó proceder a lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas. A continuación, la titular de la totalidad de las acciones emitidas determinó lo siguiente: La modificación del artículo décimo novena del título IV de la escritura de constitución social, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, será ejercida por doña PATRICIA ANTONIETA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que podrá ejercer por sí sola, o bien a través de personas especialmente designadas para ello por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. La Administradora tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Por vía ilustrativa, se deja testimonio que las facultades de los administradores comprenden, entre otras, las que se mencionan en la Modificación que por éste acto se extracta. Demás estipulaciones constan escritura extractada.- Santiago, 18 de Agosto de 2020.-