COSMETICA CAPILAR SpA

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle O´Higgins 528, certifica: por escritura pública de 12 de septiembre de 2022, bajo el Rep.N° 3704, ante mí: don MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ALBARRÁN, chileno, abogado, soltero, cédula nacional de identidad número 13.725.146-9, domiciliado en calle Barros Arana número 492 oficina 61 piso 6 Torre Ligure, Concepción, debidamente facultado reduce a escritura pública “1º JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “COSMETICA CAPILAR SpA”, RUT: 76.501.830-7, con domicilio en Caupolicán 567 local 64 Galería La Hechicera Concepción, en adelante e indistintamente la “Sociedad”, de fecha 09/09/2022 al siguiente tenor: ANTECEDENTES: 1.-CONSTITUCIÓN: La Sociedad se originó como una sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyos estatutos constan por Escritura Pública de fecha 10 de febrero de 2006 ante el Notario Público de Concepción don FRANCISCO MOLINA VALDÉS, repertorio Nº 351/2006 y cuyo extracto se inscribió a fojas 609 vuelta Nº462 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2006; 2.-MODIFICACIONES: La referida sociedad fue modificada y transformada en una Sociedad por acciones por Escritura Pública de fecha de fecha 01 de febrero de 2013 ante Notaria de Concepción de don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ., repertorio 558/13, e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 550 vuelta número 493 del año 2013, en la referida modificación y transformación social doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO, técnico en enfermeria, casada y separada totalmente de bienes, cédula nacional de identidad Nº 11-677.485-2 reunió el cien por ciento del haber social, pasando la sociedad de ser una de Responsabilidad Limitada a una sociedad por acciones o SpA. Su capital es la suma de $2.000.000 dividido en 100 acciones, nomintativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie.- PRESIDE JUNTA: Presidió la junta don doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO, y actuó como secretario doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO. Conforme a ello se tomaron los siguientes acuerdos: ASISTENCIA: El único socio de la sociedad doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO, técnico en enfermeria, casada y separada totalmente de bienes cédula nacional de identidad Nº 11-677.485-2, por 100 acciones acciones ordinarias de la serie única.-Reuniendo en total el 100% de las acciones sociales de la Sociedad “COSMETICA CAPILAR SpA”.-CAPITAL: Es la suma de $2.000.000 dividido en 100 acciones, nomintativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie.- CALIFICACIÓN DE PODERES: Se tienen por aceptados los poderes. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA E INSTALACIÓN: autoconvocada con asistencia de los titulares del cien por ciento de las acciones de la Sociedad. NOTARIO: Se deja expresa constancia, que la Junta se celebra con la asistencia de don JUAN ESPINOSA BANCALARI, en su calidad de Notario Público de la ciudad de Concepción. OBJETO Y MATERIA DE LA JUNTA: La única materia para tratar es la ratificación en el cargo de administrador social a doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO. Acuerdos: Luego de la discusión, se acuerda por unanimidad lo siguiente: a) Que, en virtud de modificación y transformación a una Sociedad por acciones por Escritura Pública de fecha de fecha 01 de febrero de 2013 ante Notaria de Concepción de don CARLOS ALBERTO MIRANDA JIMENEZ., repertorio 558/13, e inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 550 vuelta número 493 del año 2013, la totalidad las acciones le pertenecen a doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO, siendo esta última única accionista de la Sociedad al reunir el cien por ciento de las acciones de la Sociedad. b) Que, se ratifica que la administración de la Sociedad será ejercida por un administrador en virtud del Articulo Cuarto Titulo Tercero de los estatutos sociales, y se designa y ratifica en este acto como tal a doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO, con amplias facultades para administrar la sociedad conforme lo indica la escritura original, y sus modificaciones. c) Por este acto y por este instrumento se ratifica cualquier acto o negocio juridico realizado con anterioridad por doña SARA LIXIA CEPEDA PINTO.-CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA Y DEL ACTA: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA O PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA: La Junta acuerda, por unanimidad, facultar al abogado don MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALBARRÁN. CIERRE DE SESIÓN: El Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 11:30 horas. Demás estipulaciones se encuentran en la Escritura extractada. Concepción, 26 de septiembre de 2022.