INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA S.A.

CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, Notario Titular de la 1ª Notaría de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa n°1.450, local 1, Lo Barnechea, certifica: que Hoy 12/09/2022, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio N° 5.200, Acta Junta Extraordinaria Accionistas de sociedad “INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA S.A.” en adelante la Sociedad, celebrada en la misma fecha, por la cual accionistas celebraron por unanimidad los siguientes acuerdos: UNO.- Resciliación de la totalidad de los acuerdos celebrados en la anterior Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 06/07/2022 ante este mismo Notario y cuya acta fue reducida a escritura con la misma fecha y ante este mismo Notario bajo el repertorio número 3651, publicada con fecha 13/07/2022 en el Diario Oficial pero que no pudo ser inscrita en el Registro de Comercio; DOS.- Los accionistas reconocen expresamente error involuntario y común al momento al celebrar Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 08/07/2021. Para evitar conflictos y subsanar vicios de nulidad de fondo, los accionistas acuerdan transacción en los siguientes términos: a) Los accionistas reconocen expresamente el error explicado anteriormente y declaran que el aumento de capital pactado el día 08/07/2021 fue, en la práctica, sustentado a través de capitalización de utilidades acumuladas durante el ejercicio anterior de aquella época, lo que quedó reflejado en los asientos contables pero no en los estatutos. Asimismo, declaran que las acciones provenientes del aumento de capital fueron suscritas por ellos a prorrata de sus participaciones accionarias conforme lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo su intención real que dichas acciones fueran liberadas de pago. b) Para subsanar este error, se acuerda adecuar los estatutos de la Sociedad, aprobándose la modificación de los artículos pertinentes en el sentido que se expresa a continuación: i. Se reemplaza el Artículo QUINTO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $540.728.000, dividido en 540.728 acciones sin valor nominal.” ii. Se reemplaza el Artículo PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende $540.728.000, dividido en 540.728 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, cuya suscripción y pago se efectúan de la siguiente forma: a. Con la suma de $350.000.000, monto que corresponde a 350.000 acciones, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y;b. Con la suma de $190.728.000, monto que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de julio de 2021 y que contempla la capitalización de reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, emitiéndose al efecto 190.728 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social conforme al artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas.”c) Como consecuencia de las estipulaciones precedentes, los accionistas declaran que no tienen reclamo alguno que formular entre sí ni contra la Sociedad respecto al error común explicado anteriormente y de todo otro hecho relacionado directa o indirectamente con aquello. Asimismo, los accionistas se dan finiquito recíproco respecto a las controversias que pudieran ventilarse a raíz del antedicho error y renuncian recíprocamente a toda acción rescisoria y/o resarcitoria que pudieran interponer entre sí o en contra de la Sociedad, relativas a los vicios expuestos anteriormente, dándolos por ratificados y subsanados legalmente. TRES.- La división de la Sociedad, creándose de ésta una nueva sociedad denominada “INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA DOS S.A.”; CUATRO.-La disminución del capital suscrito y pagado de la Sociedad de $540.728.000 a $264.016.388, sin variar el número de acciones. La suma de $276.711.612 producto de la disminución, pasa a ser el capital de la nueva sociedad “INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA DOS S.A.”; El capital social de esta nueva sociedad se dividirá en 254.557 acciones nominativas sin valor nominal que se distribuirán a prorrata entre los accionistas de la Sociedad de acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se agrega esta disminución de capital a las modificaciones estatutarias que ya se pactaron en el acuerdo DOS letra b) de este acta y por tanto, la modificación de los artículos QUINTO y PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos de la Sociedad resulta, finalmente, en el sentido que se expresa a continuación: i. Se reemplaza el Artículo QUINTO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $264.016.388, dividido en 540.728 acciones sin valor nominal.” ii. Se reemplaza el Artículo PRIMERO TRANSITORIO de los estatutos por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a $264.016.388, dividido en 540.728 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, cuya suscripción y pago se efectúan de la siguiente forma: a. Con la suma de $170.891.346, monto que corresponde a 350.000 acciones, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas y; b. Con la suma de $93.125.042, monto que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de julio de 2021 y que contempla la capitalización de reservas sociales provenientes de utilidades retenidas de ejercicios anteriores, emitiéndose al efecto 190.728 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social conforme al artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas.” CINCO.- Distribución de activos, pasivos y patrimonio de la Sociedad hacia la nueva sociedad, en la forma indicada en el Acta; SEIS.- Se aprueban los Estatutos de la nueva sociedad “INVERSIONES Y PROYECTOS PLAZA NUEVA DOS S.A.” Demás estipulaciones en escritura extractada. 12 de septiembre de 2022.