CONGELADOS LAGUNITAS SpA

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago, Bandera 341, Of. 352, certifica que con fecha 29 de agosto de 2022, ante mí, Repertorio 48.505, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CONGELADOS LAGUNITAS SpA, RUT 76.035.301-9, celebrada ante mi Suplente Javier Ignacio Hormazábal Collao, el 25 de julio de 2022, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, acordándose por la unanimidad de las mismas: 1) La división de la compañía en dos sociedades por acciones, manteniendo la primera su actual personalidad jurídica y modificando su razón social a la nueva de CONGELADORA LAGUNITAS SpA, como se indicará, en tanto que la segunda que nacerá por efecto de esta división se denominará CONGELADOS LAGUNITAS SpA, la cual también será su continuadora legal, tomando efecto la división a contar de la fecha de reducción a escritura pública del Acta del acuerdo. 2) Aprobar el Balance de División y Estado de Activos al día 25 de julio de 2022. 3) La división propuesta se efectúa considerando el patrimonio total de la actual CONGELADOS LAGUNITAS SpA, ascendente a $93.539.376, al 25 de Julio de 2022, distribuyéndose entre ambas compañías resultantes de la división modo siguiente: i) Asignando un 16,04% aproximadamente del patrimonio a la nueva CONGELADOS LAGUNITAS SpA, esto es, $15.000.000 y un capital de $320.721; y ii) Conservando la diferencia del 83,96% del patrimonio aproximadamente, la actual CONGELADOS LAGUNITAS SpA, que modifica su razón social a la nueva de CONGELADORA LAGUNITAS SpA, esto es, $78.539.376 y un capital de $1.679.279, y que en base a la distribución patrimonial antes señalada el actual capital social, ascendía a $2.000.000, dividido en 100 acciones, ordinarias y nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, el que por efecto de la división propuesta se disminuye en $320.721, quedando el nuevo capital de CONGELADOS LAGUNITAS SpA, cuya razón social se modifica a la nueva de CONGELADORA LAGUNITAS SpA, de $1.679.279, dividido en las mismas 100 acciones, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, y consiguientemente el capital de CONGELADOS LAGUNITAS SpA en la cantidad de $320.721, dividido en 100 acciones, ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. 4) Modificar por la unanimidad de las acciones presentes los Estatutos Sociales de CONGELADOS LAGUNITAS SpA, del modo siguiente: a) Se modifica el numeral Uno) de la Cláusula Tercera, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “Uno.) La denominación o razón social será “CONGELADORA LAGUNITAS SpA”. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar en sus relaciones con terceros o inclusive con Bancos e Instituciones o Servicios, con el nombre de fantasía de “CONGELADORA LAGUNITAS”. b) Se modifica el Artículo Sexto permanente de los Estatutos Sociales, reemplazándolo, en lo pertinente, por el siguiente nuevo: “ARTICULO SEXTO: El capital social asciende a la suma de $1.679.279, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, el que se encuentra totalmente suscrito y pagado.” 5) Fijar texto Estatutos Sociales de la nueva sociedad que nace de la división, del modo que se extracta: Socios: JAVIER JUVENAL VIDAL HERNÁNDEZ, ingeniero en administración, RUT 10.871.082-9, y JOSÉ RICARDO MALDONADO BARRÍA, empresario, RUT 10.178.601-3, ambos domiciliados en Sector Lagunitas Kilómetro 6, Parcela 73 b, Puerto Montt, Región de Los Lagos, constituyeron sociedad por acciones bajo la razón social de CONGELADOS LAGUNITAS SpA. Objeto: a) El cultivo, extracción, procesamiento, comercialización, representación, compra, venta, consignación, importación, exportación de todo tipo de recursos y productos hidrobiológicos; b) La producción, elaboración, comercialización, representación, compra, venta, consignación, secado, transporte de maderas y productos relacionados; c) La producción, siembra, plantación, cultivo, compra, venta, comercialización de todo tipo de productos agrícolas; d) El arrendamiento de todo tipo de maquinarias industriales, implementos y suministros; e) El transporte de carga y pasajeros en cualquiera de sus formas; f) La prestación de servicios y/o asesorías a terceros; g) Cualquier otro negocio o actividad que acordare la sociedad. Duración: Indefinida. Domicilio: Puerto Montt, Región de Los Lagos, sin perjuicio de establecer sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. Capital: $320.721, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y sin valor nominal íntegramente suscrito y pagado por los accionistas fundadores o por sus antecesores en derecho con anterioridad. Sociedad inscrita originalmente a fojas 1.504 número 873 Registro de Comercio de Puerto Montt de 2008. Demás estipulaciones en Acta de Junta que extracto. Santiago, 14 de septiembre de 2022. PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, Notario de Santiago.